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    宁波联合集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2003年3月12-13日在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事10名,实到董事9名,独立董事徐子健委托独立董事陈一红出席,3名监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

    一、审议并通过了公司经营领导班子2002年度业务工作报告。

    二、讨论并通过了公司董事会2002年度工作报告。

    三、讨论并通过了公司2002年度财务决算报告。

    四、讨论并通过了公司2003年度财务预算报告。

    五、讨论并通过了公司2002年度利润分配预案：

    经北京天华会计师事务所审定,公司2002年度实现合并净利润43,750,730.04元；实现母公司净利润53,195,315.30元。根据公司章程规定,以母公司净利润53,195,315.30元为基数,提取10%的法定公积金5,319,531.53元,提取10%的法定公益金5,319,531.53元,当年可供股东分配的利润42,556,252.24元；加上年未分配利润12,356,556.73元,实际可供股东分配的利润为54,912,808.97元。公司本年度拟以2002年末总股本为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。

    六、审议并通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要。

    七、审议并通过了关于确认独立董事候选人资格的议案。公司董事会及公司独立董事张乐鸣、陈一红、徐子健对于股东五矿龙腾科技股份有限公司提名的独立董事候选人无异议,同意将名单递交股东大会选举。(独立董事候选人名单及简历见公司2002年度股东大会通知公告)

    八、审议并通过了关于设立董事会审计委员会、薪酬管理委员会的议案。审计委员会的成员为3人,具体为：陈一红独立董事、高勇董事,另一名暂时空缺,陈一红独立董事为召集人。薪酬管理委员会的成员为3人,具体为张乐鸣独立董事、徐子健独立董事、何大元董事,张乐鸣独立董事为召集人。

    九、审议并通过了关于公司2003年度担保额度的议案。同意公司2003年度对控股子公司的最高担保额度为人民币64500万元、美元2620万元,担保方式为连带责任保证担保。具体的对各子公司的最高担保额度为：

    单位名称                                   担保额度(万元)
                                         人民币       美元
    开证及押汇担保
    宁波联合汽车销售服务有限公司       1,000.00
    宁波联合建设开发有限公司          45,500.00
    宁波医药股份有限公司               5,000.00     120.00
    宁波联合集团电器有限公司           3,500.00
    宁波联合生物技术有限公司           1,200.00
    宁波亚太生物技术有限责任公司         800.00
    宁波联合进出口股份有限公司         4,000.00   2,500.00
    宁波经济技术开发区热电有限责任公司 3,000.00
    宁波戚家山俱乐部有限公司             500.00
    合计                              64,500.00   2,620.00

    十、讨论并通过了关于续聘天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案,续聘的聘期为一年。公司拟支付的2003年度财务审计费用为40万元整,并承担审计人员8万元以内的差旅费用。

    十一、审议并通过了关于召开2002年度股东大会的议案,决定于2003年4月22日召开公司2002年度股东大会,审议以上二、三、四、五、七、九、十各项内容。

    特此公告