本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年10月28日在宁波开发区戚家山宾馆会议厅召开。公司现有董事10名,实到董事8名,2名董事委托出席,4名监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

    一、选举张元荣先生为公司副董事长；

    二、听取并原则通过了公司领导班子2002年第三季度工作报告；

    三、审议并通过了公司2002年第三季度季度报告；

    四、审议并通过了关于转让银河大厦房产的议案（见关联交易公告）。

    特此公告。