本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●关联交易内容：公司将银河大厦七至八层办公用房及四只地下汽车车位转让给宁波经济技术开发区亿泰进出口公司。

    ●关联人回避事宜：本议案表决时,关联董事周孝成先生依据有关规定回避表决。

    ●关联交易有利于进一步理顺公司资产关系,提高资产的利用效率,不会损害公司及股东的利益。

    ●本次关联交易无须股东大会批准,无须有关部门批准。

    一、关联交易概述

    公司将座落于宁波市长春路35号的银河大厦七至八层办公用房及四只地下汽车车位以715万元的价格转让给宁波经济技术开发区亿泰进出口公司。由于该公司现任董事长周孝成先生与本公司现任董事长为同一人,因此本次交易构成了公司的关联交易。

    本议案表决时,关联董事周孝成先生依据有关规定回避表决；独立董事均同意本次关联交易,并根据有关规定发表了意见。

    二、关联方介绍

    宁波经济技术开发区亿泰进出口公司是由宁波经济技术开发区控股公司和陈伟明等自然人共同投资发起的有限责任公司,注册资本1000万元人民币,其中宁波经济技术开发区控股公司占有其20%的股权。现任董事长为周孝成先生。主营业务为进出口业务。经宁波科信会计师事务所审计,该公司2001年度净利润为483.7万元,截止2001年12月31日,该公司所有者权益为1551.8万元。

    至本次关联交易止,公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到公司净资产的5%或3000万元金额。

    三、关联交易标的基本情况

    本次交易的房产为公司于1997年12月购置的座落于宁波市长春路35号的银河大厦七至八层1765.06m2办公用房和地下汽车库四只车位（面积共计为57.60m2）。该项资产的帐面原值为1031.84万元,截止2002年9月30日,已计提的折旧为44.02万元,已计提的减值准备为301.82万元,帐面净值为987.82万元,帐面值为686万元。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    以2002年7月10日为基准日,经宁波恒正房地产估价有限公司对该项房产的评估,该房产的评估值为721.6万元。经与受让方反复协商,商定转让价格为人民币715万元。

    五、进行本次关联交易的目的以及对公司的影响情况

    本次关联交易抓住了当前房地产市场走势较强的机遇,有利于进一步理顺公司资产,提高公司资产的利用效率,不会损害公司及股东的利益。

    六、独立董事的意见（附后）

    七、备查文件目录：

    1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3、房地产转让合同；

    4、宁波科信会计师事务所审计报告；

    5、房地产估价报告；

    特此公告。

    

宁波联合集团股份有限公司董事会

    二ΟΟ二年十月二十八日