本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第三届董事会2002年第二次临时会议于2002年9月26日通过传真方式召开。公司现有董事9名,参加表决董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》,决定于2002年10月28日召开公司2002年第一次临时股东大会选举公司董事（包括一名独立董事）、监事；董事会对于独立董事候选人的提名没有异议。具体会议事项通知如下：

    1、会议时间：2002年10月28日上午9：30开始,会期半天；

    2、会议地点：宁波开发区东海路1号联合大厦10楼会议室；

    3、会议议程：

    （1）审议关于俞晓先生、梁影女士辞去董事职务以及文建元先生辞去监事职务的议案；

    （2）选举董事（包括一名独立董事）、监事。董事候选人为张元荣、高勇先生,独立董事候选人为徐子健先生,监事候选人为任建华先生。

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事、其他高级管理人员；

    （2）于2002年10月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

    有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本附后）委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、出席会议登记办法：

    （1）登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。

    （2）登记时间：10月24日至10月25日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30。

    （3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

    （4）联系电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320

    （5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

    邮编：315803

    6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

    附件：1、公司董事、监事候选人名单及简历

    2、独立董事提名人声明

    3、独立董事候选人声明

    4、独立董事候选人简介

    5、股东大会授权委托书

    特此公告

    

宁波联合集团股份有限公司董事会

    二ΟΟ二年九月二十六日

    附件1：

    董事、监事候选人名单及简历

    董事候选人：张元荣先生,46岁,大学文化,高级国际商务师,毕业于北京邮电学院通信专业。曾在国际经济管理学院及日本国际贸易研究中心学习,并取得毕业文凭。曾任五矿贸易公司副总经理、总经理。现任五矿总公司副总裁、五矿龙腾科技股份有限公司副董事长、总经理。

    董事候选人：高勇先生,44岁,大学文化,高级国际商务师。毕业于中国人民大学贸易经济系。曾任美国企美公司财务总监、五矿总公司集团办公室副主任、五矿总公司总裁办公室副主任、五矿总公司股份制改制办公室副主任。现任五矿龙腾科技股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任。

    监事候选人：任建华先生,38岁,经济学硕士,会计师。1984年毕业于南京大学经济系,1987年毕业于中国人民大学工业经济系。曾任五矿总公司财务部副科长、香港企荣贸易有限公司财务部副经理、经理；香港企荣财务有限公司董事、副总经理,香港企荣贸易有限公司董事、副总经理；五矿总公司财务总部副总经理,中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理。现任五矿龙腾科技股份有限公司财务部总经理。

    附件2：宁波联合集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人中国机械进出口（集团）有限公司现就提名徐子健先生为宁波联合集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任宁波联合集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合宁波联合集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁波联合集团股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括宁波联合集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：中国机械进出口（集团）有限公司

    （盖章）

    2002年8月

    附件3：宁波联合集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人徐子健,作为宁波联合集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宁波联合集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括宁波联合集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：徐子健

    2002年6月21日于北京

    附件4：

    独立董事候选人简介

    徐子健先生,生于1955年,现任对外经济贸易大学副校长,管理学教授,博士生导师。

    1979年毕业于原北京对外贸易学院（现对外经济贸易大学）并留校任教,1982年以来曾先后在美国克利夫兰州立大学、美国国际管理研究生院（在该院获得工商管理硕士学位）、美国南卡罗莱那大学、香港中文大学等学习和研究工商管理。

    1992年晋升为副教授,1995年破格晋升为教授。先后为本科生、研究生（含MBA）、经理培训班等讲授过《管理学》、《国际企业管理》、《企业战略管理》、《组织行为学》等课程,曾在美国、香港和意大利等地的数所大学讲学,并曾为若干中外企业提供咨询。

    独自撰写、主编和参编的著作、教材和工具书等共26部,代表性研究成果包括《国际企业管理》、《国际经营导论》、《国际营销中的文化因素》、《国际营销学》、《企业管理原理》、《中国对外经济贸易五十年》等；译著2部；在国内外发表论文数十篇；主持、合作和独立完成的各类研究项目十余个。

    国家“百千万人才工程”人选；北京市跨世纪理论人才“百人工程”人选；中国国际贸易学会常务理事；中国国际经济贸易仲裁委员会委员；全国外经贸研究成果评审委员会副主任；安子介国际贸易研究奖评委会副主任：北京市高等教育学会常务理事；北京市高等教育自学考试委员会委员；曾享有国务院“政府特殊津贴”。