宁波联合集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2002年8月12日在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事9名,实到董事9名,4名监事及公司其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议,通过了如下事项：

    一、公司领导班子2002年上半年度业务工作报告；

    二、公司2002年半年度报告及摘要；

    三、关于投资液体化工码头的议案；

    决定以自有资金或向银行贷款的方式投资4500万元与宁波港务局镇海港埠公司合资建设宁波青峙3万吨液体化工码头。拟成立的合资公司注册资本为1亿元人民币,其中宁波港务局镇海港埠公司出资5500万元,占55%；本公司占45%。宁波港务局镇海港埠公司与本公司没有关联关系。

    四、关于放弃北京中科三环公司配股权的议案。

    决定放弃本公司持有的北京中科三环高技术股份有限公司发起人法人股2002年度配股的全部配股权,放弃的配股权不进行转让。

    特此公告。