宁波联合集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年4月25 日在宁波 开发区戚家山宾馆会议厅召开。公司现有董事9名,实到董事8名,1名董事委托出席 ,4名监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议通过了如下事 项：

    一、听取并原则通过了公司经营领导班子2002年第一季度工作报告。

    二、审议并通过了公司2002年第一季度季度报告。

    三、讨论并修订了公司《董事会议事规则》。

    特此公告