宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2002年4月25日召开公司2001 年年度 股东大会,现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2002年4月25日上午9：00开始,会期一天；

    2、会议地点：宁波开发区东海路1号联合大厦10楼会议室；

    3、会议议程：

    （1）审议公司董事会2001年度工作报告；

    （2）审议公司监事会2001年度工作报告；

    （3）审议公司2001年度财务决算报告；

    （4）审议公司2002年度财务预算报告；

    （5）审议公司2001年度利润分配预案；

    （6）审议关于修改公司章程的议案（见附件1）；

    （7）讨论制定公司《股东大会议事规则》（见附件2）；

    （8）审议关于部分董事辞去董事职务的议案；

    （9）选举公司独立董事（见附件3、4、5）；

    （10）审议关于公司独立董事津贴的议案；

    （11）审议关于为董事及其他高级管理人员购买责任保险的议案；

    （12）审议关于续聘公司财务审计机构的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡于2002年4月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东皆可参加会议；

    （3）有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（见附件6）委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、出席会议登记办法：

    （1）登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、 法人 代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票 帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人 股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记, 信函方式以寄达时间为准。

    （2）登记时间：4月22日至4月23日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00。

    （3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

    （4）联系电话：（0574）86221609传真：（0574）86221320

    （5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

    邮编：315803

    6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

    附件：1、公司章程修正案

    2、公司股东大会议事规则（草案）

    3、公司独立董事候选人名单及简历

    4、独立董事候选人声明

    5、独立董事提名人声明

    6、股东大会授权委托书

    特此公告。

    

宁波联合集团股份有限公司董事会

    二ΟΟ二年三月二十日