宁波联合集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月20 日在宁 波开发区东海路1号联合大厦召开。出席会议的股东和股东代表6人, 所持（代表） 股份217,036,484股,占公司全部股份的71.77%, 符合《公司法》和公司章程的有关 规定。会议审议并采用记名投票方式逐项表决通过如下决议：

    一、通过公司关于变更部分募集资金投资项目的议案, 决定将原募集资金中高 磁节能微电机、东区基础设施以及热电技改四期等三个项目的剩余资金共计 8307 .46万元变更投向,其中的7600万元变更为对宁波开发区热电有限责任公司追加投资, 扩大该公司注册资本,以解决该公司热电增容扩建所需的资金问题；另707.46 万元 变更为补充公司流动资金。

    （同意股数217,036,484股,占到会股东代表股份的100%）

    二、通过公司关于聘用公司财务审计机构的议案。因原聘用的公司财务审计机 构宁波永德会计师事务所与深圳天健信德会计师事务所合并, 故聘用天华会计师事 务所为公司财务审计机构,聘期一年。

    （同意股数217,036,484股,占到会股东代表股份的100%）

    本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证。

    特此公告。