宁波联合集团股份有限公司三届董事会一次会议于2001年5月17 日在宁波戚家 山宾馆召开.公司现有董事11名，实到董事11名，4名监事列席了会议，符合《公司 法》和公司章程的有关规定.会议通过如下事项：

    1、选举周孝成先生为公司第三届董事会董事长，选举俞晓先生、 翟幼馨先生 为公司第三届董事会副董事长.

    2、根据董事长提名，聘任王维和先生为公司总裁；根据总裁提名， 聘任马德 志先生、管立新先生、王一鸣先生、徐士鹗先生、陈建华先生为公司副总裁，聘任 戴晓峻先生为公司总裁助理.聘期均为三年.

    3、根据董事长提名，聘任何筱禄先生为公司董事会秘书，聘期为三年.

    4、根据总裁提名，聘任董庆慈先生为公司财务负责人.聘期三年.

    5、通过公司变更部分募集资金投向的议案.决定将高磁节能微电机、东区基础 设施以及热电技改四期等三个项目的剩余资金共计8307.46万元变更投向 . 其中的 7600万元变更为对宁波开发区热电有限公司追加投资，扩大该公司注册资本，以解 决该公司增容扩建所需的资金问题；另707.46万元变更为补充公司流动资金.

    6、 决定将所属的分公司“宁波联合集团股份有限公司进出口分公司”改制成 股份有限公司， 其中公司向拟设中的“宁波联合集团进出口股份有限公司”出资 1740万元，占该公司注册资本的87%.公司将按法定程序，对“宁波联合集团股份有 限公司进出口分公司”正在运作的资产进行评估，并以评估后的部分资产作为本公 司的出资，不足部分以现金补足.

    7、 因原聘用的公司财务审计机构宁波永德会计师事务所被深圳天健信德会计 师事务所合并，故改聘天华会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年.

    8、决定于2001年6月20日召开公司2001年第一次临时股东大会审议以上5、7两 项议案.

    特此公告

    附件：公司非董事经营领导班子成员及董事会秘书简历：

    徐士鹗：男，1946年1月出生，大学学历，高级工程师.曾任中国五矿进出口总 公司开发处经理、复合材料部副总经理、企划部副总经理、投资公司常务副总经理、 宁波联合集团股份有限公司副总裁.

    陈建华：男，1953年6月出生，硕士研究生学历，工程师.曾任宁波开发区经济 发展局局长助理，宁波开发区联合发展有限总公司项目开发部经理、工业公司总经 理，宁波联合集团股份有限公司总裁助理、副总裁.

    何筱禄：男，1944年6月出生，研究生文化程度，工程师.曾任宁波开发区经济 发展局局长，宁波联合集团股份有限公司总裁助理、总裁办主任、财务处处长、资 金结算中心总经理、人事教育处处长、董事会秘书.

    戴晓峻：男，1962年10月出生，大专学历. 曾任宁波开发区经济发展局局长助 理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资有限公司总经理、 公司总裁助理兼国贸事业部总经理、进出口分公司总经理.

    董庆慈：男，1962年10月出生，大学学历，高级会计师. 曾任宁波医药股份有 限公司总经理助理兼财务部经理，宁波联合集团股份有限公司财务处副处长、处长.