宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2001年6月20日召开公司2001 年第一 次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年6月20日上午9：00开始，会期半天.

    2、会议地点：宁波开发区东海路1号联合大厦10楼会议室.

    3、会议议程：

    （1）审议关于变更部分募集资金投向的议案；

    公司在实施高磁节能微电机、东区基础设施以及热电技改四期等三个项目时， 发现这些产品及项目的市场、行业背景以及实施条件等都出现了新的变化. 为使募 集资金创造出最大效益，根据公司有关职能部门对上述三个项目进行的重新调研、 评估和论证结论，决定将上述三个募集资金项目的剩余资金计8307.46 万元变更投 向，其中的7600万元变更为对宁波开发区热电有限公司进行增资扩股，以解决该公 司增容扩建所需的资金；另707.46万元变更为补充公司流动资金.

    （2）审议关于聘任公司财务审计机构的议案.

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事、其他高级管理人员；

    （2）凡于2001年6月12日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 公司股东皆可参加会议；

    （3 ）有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书附后）委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东.

    5、出席会议登记办法：

    （1）登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、 法人 代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票 帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人 股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续.股东也可采取传真或信函的方式登记， 信函方式以寄达时间为准.

    （2）登记时间：6月14日至6月15日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00

    （3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

    （4）联系电话：（0574）6221609 传真：（0574）6221320

    （5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

    邮编：315803

    6、参加会议股东食宿、交通等费用自理.