宁波联合集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月17 日在宁波开发区 东海路1号联合大厦召开.出席会议的股东和股东代表共 8 人， 所持（代表）股份 217075148股，占公司全部股份的71. 8%，符合《公司法》和公司章程的有关规定. 会议审议并采用记名投票方式逐项表决通过如下决议：

    一、公司董事会2000年度工作报告；

    同意股数217075148股，占到会股东代表股份的100%

    二、公司监事会2000年度工作报告；

    同意股数217075148股，占到会股东代表股份的100%

    三、公司2000年度财务决算报告；

    同意股数217075148股，占到会股东代表股份的100%

    四、公司2001年度财务预算报告；

    同意股数217075148股，占到会股东代表股份的100%

    五、公司2000年度利润分配方案；

    同意股数217075148股，占到会股东代表股份的100%

    本公司2000年度实现净利润53583861.84元.根据公司章程规定，提取10% 的法 定公积金5358386.18元，提取10%的法定公益金5358386.18元， 当年可供股东分配 的利润42867089.48元；加上年末分配利润-7080509.50元，实际可供股东分配的利 润为35786579.98元.公司本年度以2000年末总股本为基数，每10股派发现金红利1 .10元(含税).

    授权公司董事会全权办理本次分红派息有关事宜.

    六、会议选举周孝成、俞晓、翟幼馨、王维和、马德志、管立新、王一鸣、梁 影(女)、何大元、胡逸群、王承良为公司第三届董事会董事；

    同意股数均为217075148股，占到会股东代表股份的100%

    七、会议选举张峰、文建元、李虎俊为公司第三届监事会监事.

    同意股数均为217075148股，占到会股东代表股份的100%

    另根据公司职工代表大会选举结果，选举周建卿、颜明强为公司第三届监事会 监事(职工代表)，职工代表监事简历见附件.

    本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证.

    特此公告

    附件：职工代表监事简历：

    周建卿：男，1951年2月出生，大专学历.曾任宁波市委组织部调研处处长，中 国农村信托投资公司浙江公司总经理助理. 现任宁波联合集团股份有限公司人事教 育处处长.

    颜明强：男，1952年12月出生，大专学历，高级政工师. 曾任宁波制药厂车间 主任，宁波医药采购供应站党总支副书记，宁波医药股份有限公司党委书记兼副总 经理.现任宁波医药股份有限公司副董事长、总经理.