宁波联合集团股份有限公司二届董事会十次会议于2001年4月3-4日在宁波开发 区戚家山宾馆会议厅召开。公司现有董事10名，实到董事8名，2名董事委托出席， 3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议通过了如下事 项：

    一、 审议并通过了公司2000年度经营领导班子业务工作报告。

    二、 讨论并通过了公司2000年度董事会工作报告。

    三、 讨论并通过了公司2000年度财务决算报告。

    四、 讨论并通过了公司2001年度财务预算报告。

    五、 讨论并通过了公司2000年度利润分配预案：

    本公司2000年度实现净利润53,583,861.84元。根据公司章程规定，提取10%的 法定公积金5,358,386.18 元，提取10%的法定公益金5,358,386.18元，当年可供股 东分配的利润42,867,089.48元，加上年未分配利润-7,080,509.50元，实际可供股 东分配的利润为35,786,579.98 元。公司本年度拟以2000年末总股本为基数，每10 股派发现金红利1.10元（含税）。

    六、 讨论并通过了公司2001年度利润分配政策：

    2001年预计分配利润不少于1次；公司2001 年度实现净利润用于股利分配的比 例预计不低于40%；公司2000年未分配利润用于2001 年度股利分配的比例预计不低 于60%；分配形式为派发现金红利或派发现金红利和送股， 其中派发现金红利占分 配利润的比例为60%左右。

    七、 审议并通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要。

    八、 审议并原则通过了公司三年发展规划纲要。

    九、 审议并通过了公司董事会换届选举议案。

    （公司第三届董事会成员候选人名单见股东大会通知公告）

    十、 讨论并通过了关于召开公司2000年度股东大会的议案：

    决定于2001年5月17日召开公司2000年度股东大会，审议上述二、三、四、 五 各项议案并进行董事会换届选举。

    特此公告。