宁波联合集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2007年3月21-23日在宁波开发区戚家山宾馆召开。会议应到监事5人，实到3人。监事康学敏、周建卿因公未能出席会议，分别委托监事单亮、林平代为出席并表决，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议并全票同意通过了监事会2006年工作报告。

    二、审议并全票同意公司2006年年度报告及摘要、2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告。

    根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2006年年度报告，提出如下审核意见：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、会议审议并通过了监事会换届选举的议案。确认公司第五届监事会由股东方推荐的监事候选人为单亮、任建华、康学敏（简历详见附件），并同意将此名单提交公司2006年度股东大会选举。

    特此公告

    宁波联合集团股份有限公司监事会

    二〇〇七年三月二十三日

    附件：

    宁波联合集团股份有限公司第四届监事会

    由股东方推荐的成员候选人简历

    单亮先生：1958年12月出生，大学学历，经济师。曾任宁波市机械工业局副处长、宁波精密铸造厂厂长、宁波开发区控股公司部门经理。现任宁波开发区控股有限公司办公室主任、党委办公室主任、公司党支部书记。宁波联合第四届监事会主席。

    任建华先生：1963年11月出生，研究生学历，会计师。曾任五矿总公司财务部副科长、香港企荣贸易有限公司财务部副经理、经理；香港企荣财务有限公司董事、副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、副总经理；五矿总公司财务总部副总经理，中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理。现任五矿发展股份有限公司财务总监兼财务部总经理。宁波联合第四届监事会监事。

    康学敏先生，1971年3月出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国通用技术（集团）公司财务总部财务部副经理。现任中国通用技术（集团）公司财务总部财务部总经理。宁波联合第四届监事会监事。