本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第四届董事会2007年第二次临时会议通知于2007年3月2日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2007年3月7日以传真方式召开。公司现有董事11名，参加表决董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过如下决议：

    一、同意子公司宁波联合建设开发有限公司以1.3亿元的价格受让上海旺宁投资发展有限公司持有的占嵊泗远东长滩旅游开发有限公司（以下简称“嵊泗远东公司”）注册资本80%的股权。

    该项议案获得九名董事的同意，有二名董事投了弃权票。

    高勇董事的弃权理由为：“对上述议案我本人已在会前提出了相关的看法和意见，从公司方面反馈的意见来看，有些问题明确了，但有些问题仍悬而未决。从总体上看，目前决策是否开展上述投资项目的条件尚不完全具备，我并未看到经营团队对上述项目的真实看法和保证项目成功的信心。因此，出于谨慎性原则慎重考虑，对于上述议案我本人投弃权票。”

    王爱武董事弃权的理由为：“远东长滩旅游度假区项目区域位于海岛，与陆上项目相比，交通、气候等制约因素会带来较大的项目风险。考虑到项目总投资超过10亿元，如果项目销售不佳，此类旅游度假型项目可能陷入进退两难的处境，资金占用规模会大幅增加。公司内部项目实施团队、经营机制、一线经营班子对项目的信心等因素都没有能够非常深入的了解，因而无法对项目作出清晰的专业判断。为慎重起见，本人对该议案投弃权票。”

    嵊泗远东公司成立于2004年4月，注册资本2500万元，主营业务为旅游景点、旅游项目及产品的开发经营；房地产开发经营。经宁波文汇会计师事务所评估，截止2006年12月31日，嵊泗远东公司的净资产为19990.73万元。本次股权收购完成后，宁波联合建设开发有限公司拥有嵊泗远东公司80%的股权。

    宁波联合建设开发有限公司拟通过受让嵊泗远东公司的股权投资开发浙江嵊泗远东长滩旅游度假区项目。该项目距嵊泗县城中心区3.2公里，主要由南长涂景区加上近海海域的里、外马廊山等岛屿组成，全区规划总面积3.36平方公里，其中陆地面积（包括山体）1.82平方公里，沙滩面积0.74平方公里，是嵊泗列岛的重要核心景区之一。

    二、决定于2007年3月23日召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。该项议案获得十一名董事的同意。具体通知如下：

    1、会议时间：2007年3月23日上午9：00开始，会期半天；

    2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；

    3、会议议程：

    审议关于子公司宁波联合建设开发有限公司通过受让股权方式投资远东长滩旅游度假区项目的议案；

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事、其他高级管理人员；

    （2）于2007年3月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、出席会议登记办法：

    （1）登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

    （2）登记时间：3月20日至3月21日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00。

    （3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

    （4）联系电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320

    （5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

    邮编：315803

    6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

    特此公告

    宁波联合集团股份有限公司董事会

    二ΟΟ七年三月七日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人（单位）参加宁波联合集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人签名（盖章）：

    股东帐户号码：

    身份证号码：

    持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日