宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2001年5月17日召开公司2000 年年度 股东大会，现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年5月17日上午9：00开始，会期一天；

    2、会议地点：宁波开发区东海路1号联合大厦十楼会议室；

    3、会议议程：

    （1） 审议公司董事会2000年度工作报告；

    （2） 审议公司监事会2000年度工作报告；

    （3） 审议公司2000年度财务决算报告；

    （4） 审议公司2001年度财务预算报告；

    （5） 审议公司2000年度利润分配预案；

    （6） 审议董事会换届选举的议案，选举董事；

    （7） 审议监事会换届选举的议案，选举由股东推荐的监事；

    （董事、监事候选人名单及简历附后）

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事，其他高级管理人员；

    （2）凡于2001年5月10日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 公司股东皆可参加会议；

    （3 ）有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书附后）委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

    5、出席会议登记办法：

    （1）登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、 法人 代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票 帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；代理人持身份证、授权委托书、委托人股票 帐户卡及持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式 以寄达时间为准。

    （2）登记时间：5月14日至5月15日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

    （3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

    （4）联系电话：（0574）6221609 传真：（0574）6221320

    （5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

    邮编：315803

    6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

    

宁波联合集团股份有限公司董事会

    二00一年四月四日

    附件二：董事候选人名单及简历：

    周孝成，男，1943年12月出生，研究生学历，工程师。曾任河南安阳地区钢铁 厂副厂长，濮阳钢铁厂党委书记、厂长，濮阳市经委副主任，宁波市经委副主任， 宁波开发区控股公司执行副总经理。现任宁波开发区控股公司总经理。

    俞 晓，男，1942年1月出生，大学本科学历，高级国际商务师， 曾任中国五 矿总公司运输处处长、英国五矿董事长、企划部总经理、中国五矿总公司总经济师 等，现任中国五矿总公司副总裁。

    翟幼馨，男，1951年7月出生，大学本科学历，高级国际商务师。 曾任中国机 械进出口总公司山西省分公司科长，中国机械进出口总公司驻日本代表处代表，日 中机械株式会社驻北京办事处代表，中国机械进出口总公司企业管理部科长，日中 机械株式会社社长。现任中国机械进出口（集团）有限公司投资金融部副总经理。

    王维和，男，1953年9月出生，研究生文化程度。 曾任宁波经济技术开发区党 工委委员、组织部部长，宁波开发区联合（集团）总公司党委副书记，宁波开发区 联合（集团）股份有限总公司董事、副总裁、党委副书记。现任本公司总裁、党委 副书记。

    马德志，男，1944年11月出生，大学本科学历，高级国际商务师。曾任北京市 经贸委进出口处处长，北京市经贸委副主任，中国五矿美国矿产金属有限公司总经 理。现任本公司副总裁。

    管立新，男，1960年10月出生，大学本科学历。曾任宁波市人事局干部，中国 机械进出口总公司宁波公司总经理。现任本公司副总裁。

    王一鸣，男，1957年6月出生，研究生文化程度，工程师。 曾任宁波开发区联 合发展有限总公司企管部经理、财务部经理，宁波开发区联合（集团）股份有限公 司总裁办主任、财务处处长、资金结算中心总经理、总裁助理，宁波开发区管委会 副主任，宁波开发区联合（集团）股份有限总公司副总裁。现任本公司副总裁、党 委副书记。

    梁 影，女，1954年8月出生，研究生学历，国际商务师。 曾任中国成套公司 科长，中国五金矿产进出口总公司企划处科长。现任中国五金矿产进出口总公司企 划部副总经理。

    何大元，男，1950年1月出生，大专文化程度，经济师。 曾任宁波开发区社会 劳动保险所所长，宁波开发区联合（集团）总公司财务部副经理，宁波开发区劳动 人事局副局长、组织部副部长兼劳动人事局副局长，宁波开发区财务公司总经理。 现任宁波经济技术开发区联合发展有限公司总经理。

    胡逸群，男，1965年3月出生，大专学历，高级会计师。 曾任北仑国营商业总 公司、宁波开发区兴仑经贸实业公司财务科副科长，现任宁波开发区控股公司财务 部副经理，宁波开发区开发投资公司财务部经理，宁波开发区会计学会常务理事。

    王承良，男，1946年9月出生，大学本科学历，高级工程师。 曾任江州造船厂 机电安装分厂副厂长，宁波开发区热电厂机修分厂主任、副厂长，宁波开发区热电 公司副总经理兼热电厂厂长，现任宁波开发区热电公司总经理、党总支副书记。

    附件三：监事会由股东推荐的监事候选人名单及简历：

    张 峰：男，1944年8月出生，大学本科学历。 曾任宁波开发区华鑫公司副总 经理，宁波大波科技实业公司副总经理，宁波开发区经济发展局企业管理科科长， 宁波开发区控股公司总经理助理。现任宁波开发区控股公司副总经理。

    文建元：男，1961年4月出生，大专文化程度，助理会计师。 曾任中国五金矿 产进出口总公司财务部科长。现任中国五金矿产进出口总公司财务部副总经理。

    李虎俊：男，1965年11月出生，研究生学历。现任中国机械进出口（集团）有 限公司财会部副总经理。