决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第四届董事会2007年第一次临时会议通知于2007年1月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2007年1月24日以传真方式召开。公司现有董事11名，参加表决董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议了《关于公司副总裁辞职的议案》，同意王一鸣先生因工作调动原因辞去公司副总裁一职，同意徐士鹗先生因退休原因辞去公司副总裁一职。

    特此公告

    宁波联合集团股份有限公司董事会

    二ΟΟ七年一月二十四日