本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年10月12-13日在宁波镇海九龙山庄召开。公司现有董事11名,实到董事8名,独立董事张乐鸣、王爱武、田捷因公未能出席会议,均委托独立董事陈一红代为出席并行使表决权；4名监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

    一、审议并以全票同意通过了公司2006年第三季度季度报告；

    二、审议并以全票同意通过了《关于对宁波青峙化工码头有限公司增资的议案》,同意参资企业宁波青峙化工码头有限公司注册资本从1210万美元增加至1710万美元；所增注册资本本公司按原出资比例增加出资125万美元。

    宁波青峙化工码头有限公司目前的注册资本为1210万美元,分别由香港港发投资有限公司(占注册资本的40%)、宁波港集团有限公司(占注册资本的35%)和宁波联合集团股份有限公司(占注册资本的25%)组成。主要经营范围是：液体化工品的装卸、储存、分装等配套业务。该公司增资的目的是为了进行二期化工码头建设。

    特此公告

    宁波联合集团股份有限公司董事会

    二ΟΟ六年十月十三日