中国联合通信股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2004年8月26日在北京召开。会议应到董事10名,实到9名,刘韵洁董事委托佟吉禄董事出席会议并行使表决权。董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次董事会会议经表决一致通过如下决议:
1、同意《公司2004年半年度报告》,同时要求董事会秘书依据该报告编制《公司2004年半年度报告摘要》。
2、同意《公司独立董事工作细则》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站http://www.chinaunicom-a.com)。
特此公告
中国联合通信股份有限公司董事会
二零零四年八月二十六日