中国联合通信股份有限公司以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国联合通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2003年度股东大会(以下简 称"股东大会"),于2004年5月11日上午9时30分在深圳市五洲宾馆召开。出席会议的股东 代表15656360991股,占公司总股本的79.4876%,符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的规定。股东大会由公司董事长王建宙先生主持,公司的股东、股东代表、部分董 事、独立董事、高级管理人员出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构的 代表列席了会议。 一、本次股东大会以记名投票方式通过决议如下(各表决事项的具体内容已在"关于召 开2003年度股东大会的公告"中详细披露,会议未作修改): 1、同意公司董事会报告 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649807345 占99.9582% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 6553646 占0.0418% 2、同意公司2003年年度报告 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649807345 占99.9582% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 6553646 占0.0418% 3、同意关于修改本公司章程的报告 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649807345 占99.9582% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 6553646 占0.0418% 4、同意关于调整部分董事的报告 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649807345 占99.9582% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 6553646 占0.0418% 5、同意联通红筹公司2003年度利润分配方案 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649594345 占99.9569% 反对: 213000 占0.0013% 弃权: 6553646 占0.0418% 6、同意联通红筹公司修改其公司章程 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649807345 占99.9582% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 6553646 占0.0418% 7、同意联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内任命及重选董事并授 权董事会决定其截至2004年12月31日止的袍金 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649807345 占99.9582% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 6553646 占0.0418% 8、同意联通红筹公司股东大会授权其董事会在规定的期间内,在香港联合交易所 及指定的其他证券交易所,按适用的法律购买公司股份 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15641007345 占99.9020% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 15353646 占0.0980% 9、同意联通红筹公司股东大会按惯例授权其董事会在规定的范围内决定股份发 行计划 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649657345 占99.9573% 反对: 150000 占0.0009% 弃权: 6553646 占0.0418% 10、同意公司关于财务决算的报告 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649807345 占99.9582% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 6553646 占0.0418% 11、同意关于本公司利润分配的方案 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649807345 占99.9582% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 6553646 占0.0418% 12、同意公司关于聘请会计师事务所的报告 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649807345 占99.9582% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 6553646 占0.0418% 13、同意公司监事会2003年度工作报告 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15649807345 占99.9582% 反对: 0 占0.0000% 弃权: 6553646 占0.0418% 14、同意公司关于对向现有股东配售股票合法性进行审核的议案 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15645101378 占99.9282% 反对: 213000 占0.0013% 弃权: 11046613 占0.0705% 15、同意公司配股的基本计划 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15621131771 占99.7750% 反对: 14515641 占0.0927% 弃权: 20713579 占0.1323% 16、同意公司本次配股的价格区间和定价依据 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15621131771 占99.7750% 反对: 14515641 占0.0927% 弃权: 20713579 占0.1323% 17、同意本次配股募集资金用途 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15617818804 占99.7539% 反对: 14515641 占0.0927% 弃权: 24026546 占0.1534% 18、同意公司本次配股方案的有效期 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15630798737 占99.8368% 反对: 14515641 占0.0927% 弃权: 11046613 占0.0705% 19、同意对公司董事会就本次配股进行授权 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15631974461 占99.8443% 反对: 19893563 占0.1270% 弃权: 4492967 占0.0286% 20、同意公司关于配股募集资金可行性研究方案的议案 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15631974461 占99.8443% 反对: 19893563 占0.1270% 弃权: 4492967 占0.0286% 21、同意公司关于向联通集团收购联通(BVI)公司股权的议案 鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事 项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份96236459 6股,表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 931424420 占96.7850% 反对: 23206530 占2.4114% 弃权: 7733646 占0.8036% 22、同意公司关于前次募集资金使用情况的说明 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15626929423 占99.8121% 反对: 22877922 占0.1461% 弃权: 6553646 占0.0418% 23、同意《前次募集资金使用情况专项审核报告》 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15656360991股, 表决情况如下: 股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意: 15644429423 占99.9239% 反对: 5377922 占0.0343% 弃权: 6553646 占0.0418% 二、本次股东大会审议通过的上述配股方案,尚需报请中国证券监督管理委员会 审核批准。 三、律师鉴证 北京市通商律师事务所指派刘钢律师出席本次股东大会,对本次股东大会的过程进行 鉴证并出具法律意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东 大会规范意见等相关法律、法规以及公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,本 次股东大会的表决程序合法、有效。 四、备查文件目录 1、经出席会议董事和记录人签字的中国联合通信股份有限公司2003年度股东大 会决议。 2、北京市通商律师事务所关于中国联合通信股份有限公司2003 年度股东大会的法律意见书。 中国联合通信股份有限公司 董事会 二○○四年五月十一日