中国联合通信股份有限公司(以下简称″公司″)第一届董事会第十一次会议决定于2003年12月22日召开公司2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间:2003年12月22日上午9点
二、会议地点:深圳市(具体地址另行公告)
三、会议审议事项
1、关于中国联通(BVI)有限公司向联通世纪(BVI)有限公司收购其持有的联通新世界(BVI)有限公司的全部股权;
2、关于公司与中国联合通信有限公司、联通新时空移动通信有限公司签订的《CDMA网络容量租赁协议》和《综合服务协议》;
3、关于中国联通(BVI)有限公司将其收购的联通新世界(BVI)有限公司的全部股权出售给中国联通股份有限公司;
4、关于公司与联通新世界通信有限公司签订的关于《CDMA网络容量租赁协议》和《综合服务协议》的转让协议;
5、关于公司与联通新世界通信有限公司签订的《商标许可合同》;
6、关于公司受让中国联通有限公司持有的国信寻呼有限责任公司的全部股权;
7、关于公司与中国联合通信有限公司、国信寻呼有限责任公司签订的《基于人工平台的综合服务协议》;
8、关于中国联通有限公司、联通新世纪通信有限公司以及联通新世界通信有限公司与公司签订的《房屋租赁协议》;
9、关于公司将其受让的国信寻呼有限责任公司的全部股权出售给中国联合通信有限公司;
10、关于公司与中国联通有限公司、联通新世纪通信有限公司和联通新世界通信有限公司签订的关于《基于人工平台的综合服务协议》的转让协议;
11、关于公司与国信寻呼有限责任公司签订的关于《房屋租赁协议》的转让协议。
上述事项详情请见本公司于同日发布的″关于收购山西等九省移动通信业务、出售国信寻呼及持续性关联交易公告″,其中?
一 第1、2、7、9、11项交易属于本公司的关联交易事项,与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该等议案的投票权。
二 第1项议案至第5项议案涉及的协议互为生效条件,任何1项协议不能生效,其他协议也无法生效。
三 第6项议案至第11项议案涉及的协议互为生效条件,任何1项协议不能生效,其他协议也无法生效。
12、调整部分董事:根据第一届董事会第九次会议的决议,提请股东大会免去谭星辉先生公司董事的职务、增补孙谦先生担任公司董事。孙谦先生简历详见附件1。
四、参加对象
于2003年12月9日下午3:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、办理出席会议登记手续的办法
股东可在2003年12月16日之前填妥《回执》(详见附件2),以邮寄、传真或电子邮件方式发送给本公司投资者关系部。邮寄时请在信封上注明″会议登记″字样。
邮寄地址:上海市世纪大道88号金茂大厦40楼
综合部 邮政编码:200121
电子邮箱:zhb@chinaunicom-a.com
电话:021-50477288 传真:021-50471778
联系人:王飚先生
六、其他事项:
1、股东出席股东大会的食宿与交通费用自理,并请带好本人股票帐号(磁卡)。
2、股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。
3、本次会议聘请北京通商律师事务所出席并出具法律意见书。
附件:
1、孙谦先生简历
2、回执
中国联合通信股份有限公司
董事会
二○○三年十一月二十日
附件1:
孙谦先生简历
孙谦,1953年8月出生。计算机专业本科毕业,获英国约克大学管理学硕士学位。历任省人事厅信息中心主任;期货经纪有限公司负责人;东方通信股份有限公司战略管理部主任、手机研究所所长、投资部总经理、董事会秘书、董事长办公室主任和公司副总裁等职;在中国联合通信有限公司任董事会秘书、综合部总经理。孙谦先生拥有丰富的上市公司管理经验。
附件2
回执(自然人股东用)
本人登记出席中国联合通信股份有限公司2003年度第一次临时股东大会会议,有关资料如下。
姓名: 股东帐号: 持股数:
通信地址: 邮编:
联系电话:
二○○三年十二月 日
(本回执复印或自制均可使用)
回执(法人股东用)
本单位登记出席中国联合通信股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并委托 先生/女士出席会议及行使股东的全部权利。本单位的有关资料如下。
单位名称:
股东帐号: 持股数:
通信地址: 邮编:
联系人姓名: 电话:
法定代表人(签字): 单位(公章)
二○○三年十二月 日
(本回执复印或自制均可使用)