中国联合通信股份有限公司第一届董事会第九次会议于2003年8月28日召开。会议应到董事11名,实到11名,董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次董事会会议经表决一致通过如下决议:
1、接受杨贤足先生的辞呈,同意其不再担任公司董事长职务。董事会对杨贤足先生在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献予以高度的评价,并表示衷心的感谢。
2、选举王建宙先生担任公司董事长。
3、同意公司《2003年半年度报告》,同时要求董事会秘书依据该报告编制公司《2003年半年度报告摘要》。
4、同意免去谭星辉先生公司董事的职务、增补孙谦先生担任公司董事,并提交下次股东大会审议。
5、同意免去谭星辉先生公司副总裁的职务。
6、同意聘请孙谦先生担任公司常务副总裁兼财务负责人(个人简历附后)。
特此公告
中国联合通信股份有限公司董事会
二零零三年八月二十八日
附件:
孙谦先生简历
孙谦,1953年8月出生。计算机专业本科毕业,获英国约克大学管理学硕士学位。历任省人事厅信息中心主任;期货经纪有限公司负责人;东方通信股份有限公司战略管理部主任、手机研究所所长、投资部总经理、董事会秘书、董事长办公室主任和公司副总裁等职;在中国联合通信有限公司任董事会秘书、综合部总经理。孙谦先生拥有丰富的上市公司管理经验。