中国联合通信股份有限公司(以下简称"本公司")第一届董事会第七次会议决定于2003年5月9日召开本公司2002年度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间:2003年5月9日上午9点
二、会议地点:上海市(具体地址待定)
三、会议审议事项
1、董事会工作报告;
2、公司2002年年度报告;
3、公司2002年度财务决算报告;
4、中国联通股份有限公司2002年度利润分配方案;
5、公司2002年度利润分配预案;
6、关于聘请会计师事务所的报告;
7、关于修改《公司章程》的报告;
8、增补独立董事和董事;
9、关于在董事会内增设发展战略委员的报告;
10、关于修改独立董事津贴标准的报告;
11、监事会工作报告。
四、参加对象
于2003年4月18日下午3:00在上海证券交易所收市后登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
五、办理出席会议登记手续的办法
股东可在2003年4月25日之前填妥本公司所附的《回执单》,以邮寄或传真方式发送给本公司投资者关系部。邮寄时请在信封上注明"会议登记"字样。
邮寄地址:上海市世纪大道88号金茂大厦40楼
投资者关系部 邮政编码:200121
电话:021-50477288 传真:021-50471778
联系人:赵一雷先生
六、其他事项:
1、股东出席股东大会的食宿与交通费用自理,并请带好本人股票帐号(磁卡)。
2、股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。
3、本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。
中国联合通信股份有限公司董事会
二○○三年四月一日