中国联合通信股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第六次会议于2002年12月30日上午在北京召开。会议应到董事8名,实到8名,董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。
本次董事会会议经表决一致通过以下决议:
1、本公司在首次公开发行股票招股说明书中承诺:“在本公司股票发行上市半年之内,将按照有关规定对本公司高级管理人员目前所存在的双重任职问题通过适当安排予以解决,财务负责人双重任职问题将在三个月内先行解决”。为严格遵守并履行上述承诺,佟吉禄先生主动提出辞去中国联合通信股份有限公司副总裁、财务负责人职务。会议接受其请求,同意佟吉禄先生不再担任本公司的副总裁、财务负责人职务。
2、聘请谭星辉先生任本公司副总裁职务(简历附后)。独立董事对上述决议无异议。
特此公告
中国联合通信股份有限公司
2003年1月2日
附件:
谭星辉先生个人简历
谭星辉先生,2000年9月起任联通红筹公司执行董事兼副总裁,协助总裁分管行政事务和媒体关系等工作。谭先生是一位高级工程师,于1983年毕业于北京邮电大学微波通信专业。1987年至1996年初曾先后担任中国国际工程咨询公司交通项目部工程师、国家计委交通能源司副处长。从1996年初起,先后担任联通集团计划市场部副部长、部长,运行维护与互联互通部总经理。他有丰富的电信行业计划管理经验。