新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
·股市必察
·股市日历
·公司快报
·新股上市
·龙虎榜
行情走势
·分时走势
·实时行情
·大单追踪
·成交明细
·分价表
·历史交易
技术指标
公司资料
·公司简介
·股本结构
·主要股东
·流通股股东
·基金持股
·股权分置
·公司高管
·公司章程
·公司产品
·所属行业
证券资料
·证券基本资料
·所属指数
·所属系
·所属概念板块
·相关证券
财务数据
·财务摘要
·资产负债表
·利润表
·现金流量表
·财务附注
·业绩预告
·资产减值准备
·坏帐准备
·应交增值税
·股东权益增减
财务分析
·财务指标
·杜邦分析
·图解财报
·分析报告
发行与分配
·新股发行
·增发
·可转债发行
·分红配股
·募资投向
·招股说明
·上市公告
财报与公告
·公司公告
·年度报告
·中期报告
·一季度报告
·三季度报告
资本运作
·控股参股
·参股券商
·资产托管
·资产置换
·资产交易
·资产剥离
重大事项
·股东大会通知
·购销
·借贷
·代理
·租赁
·承包
·关联交易
·违规记录
·诉讼仲裁
·对外担保
相关专题
股改浪潮系列全面股改之中国联通
相关资讯
·相关资讯
选股工具
·智能选股
·财务对比
·数据浏览器
·主力揭密
浏览工具
·股票时时看
·新浪股道
证券代码:600050 证券简称:中国联通 项目:公司公告

中国联合通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
2007-07-03 打印

    中国联合通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007年6月25日召开。会议应到董事10名,实到10名,董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

    本次董事会会议经表决一致通过以下事项:

    1.《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》,详见附件

    (同意:10 反对:0 弃权:0)

    为落实公司治理专项工作,方便广大投资者对公司本次治理活动的评议,公司设立专门电话、传真和网络平台,以听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。

    电话:021-52732228 传真:021-52732220

    公司国际互联网网址:http://www.chinaunicom-a.com

    公司电子信箱:ir@chinaunicom-a.com

    投资者及社会公众还可以通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn中的上市公司治理评议专栏进行评议。

    2.关于修改《公司章程》的议案

    公司因办公地址发生变更,需对《公司章程》第五条作如下修改:

    现条款为:

    公司住所:上海市世纪大道88号金茂大厦40楼

    邮政编码:200121

    拟修改为:

    公司住所:上海市长宁区长宁路1033号联通大厦29楼

    邮政编码:200050

    (同意:10 反对:0 弃权:0)

    附件:《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》

    中国联合通信股份有限公司

    董事会

    二00七年七月 日

    附件:

    中国联合通信股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划

    中国联合通信股份有限公司(简称公司或本公司)根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求,于近期对照公司治理有关规定以及自查事项进行了自查。现将有关情况报告如下。

    一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

    1. 投资者关系管理工作有待进一步提高;

    2. 股东大会投票表决方法需要多样化;

    3. 内控制度建设需继续完善。

    二、公司治理概况

    本公司《章程》规定,公司经营范围是依法对电信行业进行投资,且仅限于通过联通BVI公司持有联通红筹公司股权。由于本公司是投资控股公司,本身并不经营任何业务,如果仅就本公司的治理状况进行自查,难以完整地反映其间接控股子公司--中国联通股份有限公司(联通红筹公司)及其全资子公司中国联通有限公司(联通运营公司)的实际情况。为此本报告用"本集团"专用词涵盖"本公司、联通红筹公司和联通运营公司"。

    通过自查公司认为,本集团通过多年的努力以及在三地上市的实践,总体上符合境内外证券监管部门有关公司治理法律法规的规定;其中联通红筹公司因在纽约挂牌交易,需同时满足索克斯法案相关条款的要求。为此,本集团近几年一直在公司治理方面,特别是在建立健全内部控制制度上鼎力推进落实,为本集团规范运作和健康发展奠定了扎实的基础。

    本集团在内控制度建设方面所做工作简要情况如下:

    全面推进以防范和控制风险为核心的内控制度建设,通过梳理业务流程、查找风险点、制定控制措施,落实风险管理责任,建立了较为完善的内控制度体系,并在工程建设、业务运营、财务管理及考核和激励制度等方面,推出一系列管理措施。由此取得了初步成效,包括提升经营和管理水平,营造了有效的控制环境;加强营销管理,确保收入生成各环节的经营风险得到控制;保证资金资产安全和完整,提高资金使用效益和效率;加强对成本费用的管控,保证按权责发生制准确核算;加强工程建设管理,保证资本性支出规范准确;加强对财务报告及披露程序的监督,保证财务信息真实和准确;加强信息系统建设,强化业务发展的系统支撑;公司整体降低了经营风险,提升了效益水平。

    三、公司治理存在的问题及原因

    1. 投资者关系管理工作有待进一步提高:《公司投资者关系管理办法》中列示了多种为投资者服务的内容,但实际执行中还不够全面。

    2. 股东大会投票表决方法需要多样化:公司除在股改中的股东大会上采用过网络投票方法外,其他股东大会基本使用现场投票表决。

    3.管理层参加职业培训不多。

    4.公司总裁兼任联通集团总裁。

    5.内控制度建设需继续完善:在工程物资管理、固定资产管理、信息系统控制、不相容分离控制等方面还需进一步完善。

    6.部分会议制度需进一步落实:董事会专业委员会的会议资料不全,监事会会议未做会议记录。

    四、整改措施、整改时间及责任人

    1. 投资者关系管理工作:

    整改措施:进一步做好投资者关系管理工作,拓宽与投资者沟通渠道,为投资者深入了解公司提供便利,培育有利于上市公司健康发展的股权文化。

    整改时间:2007年6月-12月

    责任人:投资者关系部

    2. 股东大会投票表决方法:

    整改措施:逐步在股东大会中建立累积投票制度和征集投票权制度,在重大事项上采取网络投票制度。

    整改时间:2007年6月-12月

    责任人:投资者关系部

    3.管理层职业培训:

    整改措施:加强对公司董事、监事和高管人员的职业培训,不断适应新的变化,进一步提高勤勉尽职的意识和能力;进一步为独立董事提供良好的工作条件,落实独立董事每年一次的实地考察。

    整改时间:2007年6月-12月

    责任人:投资者关系部

    4.总裁兼职问题将按有关部委的意见适时解决

    5.内控制度建设:

    (1)工程物资管理:

    整改措施:明确工程物资归口管理部门及职责,完善工程物资台账;严格出入库和库存管理,每月盘点对账;对已完工程的剩余物资要及时办理退库手续;加强对闲置物资的技术鉴定,新项目采购前优先考虑使用剩余物资 。

    (2)固定资产管理:

    整改措施:严格履行资产调拨手续,确保账实相符;实行按固定资产管理系统每月准确计提折旧;每年资产管理部门与财务部门进行全面盘点并对帐 ;严格履行资产报废的技术鉴定程序,实行账销案存制度。

    (3)信息系统控制:

    整改措施:加强信息系统管控能力,强化系统开发、变更、运行、维护和安全管理 ;加强信息系统应用能力,强化系统对业务发展和财务核算的支撑水平;建立并实施关键电子表格控制,确保财务报告信息真实和准确。

    (4)不相容分离控制:

    整改措施:严格执行不相容岗位分离制度,授权批准、业务经办、财产保管、会计记录、稽核检查等职务分离;不得由一人办理某项业务的全过程,并根据具体情况进行岗位轮换;建立严格的授权批准制度,明确授权审批范围、权限、程序及责任等。

    整改时间:2007年6月-12月

    责任人:联通红筹公司全资拥有的联通运营公司

    6.进一步规范各项会议制度:

    整改措施:按要求做好相关专业委员会会议资料,并进一步规范监事会会议记录制度。

    整改时间:2007年6月-12月

    责任人:投资者关系部

    五、有特色的公司治理做法

    本集团治理结构具有特殊性:本公司在上海上市且控股联通红筹公司,而联通红筹公司在香港上市且在纽约有证券托管交易。为切实保护两家公司全体股东的合法权益,同时满足三地证券交易所的上市规则,本公司在公司治理方面通过《公司章程》制订了一些特殊制度,如关联交易"两步走"、"渗透投票"表决机制、信息披露协调机制等。

    具体做法详见《关于公司治理专项活动的自查情况》。

    六、其他事项

    《关于公司治理专项活动的自查情况》详见上海证券交易所网站及本公司网站。

    公司将按照中国证监会下发的《通知》要求,尽快落实整改措施,并做好后续公众评议和整改提高阶段的工作。





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽