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证券代码:600050 证券简称:中国联通 项目:公司公告

中国联合通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
2005-05-16 打印

    中国联合通信股份有限公司第二届董事会第一次会议于2005年5月13日召开。会议应到董事10人,实际出席10人,董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

    会议经审议表决,一致通过以下决议:

    1.选举常小兵先生任董事长。(同意:10 弃权:0 反对:0)

    2.聘请尚冰先生任公司总裁。(同意:10 弃权:0 反对:0)

    3.同意下列人员的聘任事项:

    聘请孙谦先生任公司常务副总裁兼财务负责人。

    聘请劳建华先生任公司董事会秘书。

    聘请赵一雷先生任公司证券事务代表。

    (同意:10 弃权:0 反对:0)

    上述人员的简历,请查阅公司于2005年3月25日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《关于召开公司2004年度股东大会的公告》。

    4.同意第二届董事会各专门委员会由下列人员组成:

    发展战略委员会:常小兵先生、尚冰先生、吕建国先生、高尚全先生、陈俊亮先生、孙谦先生,由常小兵先生任主任。

    审计委员会:陈小悦先生、王晨光先生、佟吉禄先生,由陈小悦先生任主任。

    薪酬与考核委员会:高尚全先生、陈小悦先生、王晨光先生、刘韵洁先生,由高尚全先生任主任。

    (同意:10 弃权:0 反对:0)

    特此公告

    

中国联合通信股份有限公司

    董事会

    二零零五年五月十三日





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