中国联合通信股份有限公司以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国联合通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2004年度股东大会(以下简称"股东大会"),于2005年5月12日上午9时在深圳市五洲宾馆召开。出席会议的人数为:37人,代表股份 15533167820 股,占公司总股本的 73.2814 %,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。股东大会由公司董事长常小兵先生主持,公司的股东、股东代表、部分董事、独立董事、高级管理人员出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构的代表列席了会议。
一、本次股东大会以记名投票方式通过决议如下(各表决事项的具体内容已在"关于召开2004年度股东大会的公告"及"董事会21次会议决议公告"中详细披露,会议未作修改):
1、同意公司2004年度财务决算报告
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
2、同意关于公司2004年度利润分配的议案
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
3、同意关于聘请会计师事务所的议案
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
4、同意公司2004年度董事会工作报告
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
5、同意公司2004年年度报告
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
6、选举常小兵先生为公司第二届董事会董事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
7、选举尚冰先生为公司第二届董事会董事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
8、选举吕建国先生为公司第二届董事会董事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
9、选举佟吉禄先生为公司第二届董事会董事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
10、选举刘韵洁先生为公司第二届董事会董事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
11、选举孙谦先生为公司第二届董事会董事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
12、选举高尚全先生为公司第二届董事会独立董事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
13、选举陈小悦先生为公司第二届董事会独立董事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
14、选举陈俊亮先生为公司第二届董事会独立董事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
15、选举王晨光先生为公司第二届董事会独立董事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
16、选举李建国女士为公司第二届监事会监事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
17、选举张兆鸣先生为公司第二届监事会监事
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
18、同意公司签订的《CDMA网络容量租赁协议》
鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份839171425股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 839167525 占99.9996%
反对: 3900 占0.0004%
弃权: 0 占0.0000%
19、同意公司签订的《基于人工平台的综合服务协议》
鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 839171425股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 839167525 占99.9996%
反对: 3900 占0.0004%
弃权: 0 占0.0000%
20、同意公司签订的《综合服务协议》
鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份839171425股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 839167525 占99.9996%
反对: 3900 占0.0004%
弃权: 0 占0.0000%
21、同意公司签订的《房屋租赁协议》,公司向联通运营公司转让公司在新CDMA租赁协议、新综合服务协议项下的权利和义务
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
22、同意公司向联通新国信转让公司在新国信房屋租赁协议项下的权利和义务
鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份839171425股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 839167525 占99.9996%
反对: 3900 占0.0004%
弃权: 0 占0.0000%
23、同意关于联通红筹公司2004年度利润分配的议案
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163520 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 400 占0.0000%
24、同意联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内任命及重选董事并授权董事会决定其截至2005年12月31日止的袍金事项
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15525612983 占99.9515%
反对: 260960 占0.0016%
弃权: 7293877 占0.0469%
25、同意联通红筹公司股东大会授权其董事会在规定的期间内,在香港联合交易所及指定的其他证券交易所,按适用的法律购买公司股份事项
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
26、同意联通红筹公司股东大会按惯例授权其董事会在规定的范围内决定股份发行计划事项
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15532906860 占99.9984%
反对: 260960 占0.0016%
弃权: 0 占0.0000%
27、同意关于《公司章程》的修改方案
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
28、同意关于《公司股东大会议事规则》的修改方案
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
29、同意关于《公司董事会议事规则》的修改方案
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
30、同意关于《公司监事会议事规则》的修改方案
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15533167820股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意: 15533163920 占100.0000%
反对: 3900 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
二、律师鉴证
北京市通商律师事务所指派刘钢律师出席本次股东大会,对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规范意见等相关法律、法规以及公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法、有效。
三、备查文件目录
1、经出席会议董事和记录人签字的中国联合通信股份有限公司2004年度股东大会决议。
2、北京市通商律师事务所关于中国联合通信股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。
中国联合通信股份有限公司
董事会
二○○五年五月十二日