中国联合通信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2005年4月28日召开。会议应到董事10名,实到10名,董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次董事会会议经表决一致通过如下决议:
一、同意《公司关于修改公司章程及其附件的议案》及监事会的提议,将此议案作为新增提案提交2005年5月12日召开的公司2004年度股东大会审议,并就下列事项进行表决:
1.关于《公司章程》的修改方案;
2.关于《公司股东大会议事规则》的修改方案;
3.关于《公司董事会议事规则》的修改方案;
4. 关于《公司监事会议事规则》的修改方案。
(同意:10 反对:0 弃权:0)
上述四个修改方案详见公司在上交所及本公司网站上发布的“2004年度股东大会会议资料”的“议案9、关于修改公司章程及其附件的议案”。
二、同意公司2005年第一季度报告。
(同意:10 反对:0 弃权:0)
中国联合通信股份有限公司
董事会
二零零五年四月二十八日