新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
·股市必察
·股市日历
·公司快报
·新股上市
·龙虎榜
行情走势
·分时走势
·实时行情
·大单追踪
·成交明细
·分价表
·历史交易
技术指标
公司资料
·公司简介
·股本结构
·主要股东
·流通股股东
·基金持股
·股权分置
·公司高管
·公司章程
·公司产品
·所属行业
证券资料
·证券基本资料
·所属指数
·所属系
·所属概念板块
·相关证券
财务数据
·财务摘要
·资产负债表
·利润表
·现金流量表
·财务附注
·业绩预告
·资产减值准备
·坏帐准备
·应交增值税
·股东权益增减
财务分析
·财务指标
·杜邦分析
·图解财报
·分析报告
发行与分配
·新股发行
·增发
·可转债发行
·分红配股
·募资投向
·招股说明
·上市公告
财报与公告
·公司公告
·年度报告
·中期报告
·一季度报告
·三季度报告
资本运作
·控股参股
·参股券商
·资产托管
·资产置换
·资产交易
·资产剥离
重大事项
·股东大会通知
·购销
·借贷
·代理
·租赁
·承包
·关联交易
·违规记录
·诉讼仲裁
·对外担保
相关专题
股改浪潮系列全面股改之中国联通
相关资讯
·相关资讯
选股工具
·智能选股
·财务对比
·数据浏览器
·主力揭密
浏览工具
·股票时时看
·新浪股道
证券代码:600050 证券简称:中国联通 项目:公司公告

中国联合通信股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议公告
2004-12-24 打印

    中国联合通信股份有限公司以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国联合通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2004年度第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),于2004年12月23日上午9:30在深圳五洲宾馆召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事兼总裁尚冰先生主持。出席会议的股东(代理人)共31人,所持(代理)股份15276173054股,占公司总股本的72.0689%。公司部分董事和独立董事、高级管理人员出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构的代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。现将有关事项公告如下。

    一、本次股东大会以记名投票方式通过以下决议:

    (一)批准《关于公司董事会、监事会延期换届的报告》,同意将本公司第一届董事会、监事会的换届工作放在2005年5月召开的年度股东大会上进行。

    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15276173054股,表决情况如下:

                            股数                     占出席会议有表决权
                                                     股份总数的比例(%)
        同意               15276173054                    100%
        弃权                  0                            0%
        反对                  0                            0%
        

    (二)同意增补常小兵先生任董事。

    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15276173054股,表决情况如下:

                             股数                 占出席会议有表决权
                                                  股份总数的比例(%)
        同意                15276173054                   100%
        弃权                   0                            0%
        反对                   0                            0%
        

    (三)批准《关于下属子公司关联交易协议补充、修订及展期的报告》,包括以下事项:

    1、批准30省CDMA租赁协议的补充协议。

    鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份582176659股,表决情况如下:

                             股数                  占出席会议有表决权
                                                   股份总数的比例(%)
        同意              582176659                      100%
        弃权                   0                           0%
        反对                   0                           0%
        

    2、批准12省CDMA租赁协议及12省CDMA服务协议展期。

    鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份582176659股,表决情况如下:

                           股数       占出席会议有表决权
                                      股份总数的比例(%)
        同意              582176659         100%
        弃权                 0                0%
        反对                 0                0%
        

    3、批准30省综合服务协议的修订。

    鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份582176659股,表决情况如下:

                       股数        占出席会议有表决权
                                   股份总数的比例(%)
        同意         582176659           100%
        弃权             0                 0%
        反对             0                 0%
    

    在以上5项表决中,除了第1、第2项的“同意”中有非流通股股东中国联合通信有限公司的14,693,996,395股股份外,其余全部为流通股股东的股份。

    上述事项的具体内容,请查阅公司于2004年11月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《第一届董事会第十八次会议决议公告》和《关于公司下属子公司关联交易协议补充、修订及展期事项的公告》。

    二、律师鉴证

    北京市通商律师事务所指派刘钢律师出席本次股东大会,对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规范意见等相关法律、法规以及公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法、有效。

    三、备查文件目录

    1、经出席会议董事和记录人签字的中国联合通信股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议。

    2、北京市通商律师事务所关于中国联合通信股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的法律意见书。

    

中国联合通信股份有限公司董事会

    二○○四年十二月二十三日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽