中国联合通信股份有限公司以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国联合通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2004年度第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),于2004年12月23日上午9:30在深圳五洲宾馆召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事兼总裁尚冰先生主持。出席会议的股东(代理人)共31人,所持(代理)股份15276173054股,占公司总股本的72.0689%。公司部分董事和独立董事、高级管理人员出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构的代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。现将有关事项公告如下。
一、本次股东大会以记名投票方式通过以下决议:
(一)批准《关于公司董事会、监事会延期换届的报告》,同意将本公司第一届董事会、监事会的换届工作放在2005年5月召开的年度股东大会上进行。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15276173054股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意 15276173054 100% 弃权 0 0% 反对 0 0%
(二)同意增补常小兵先生任董事。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份15276173054股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意 15276173054 100% 弃权 0 0% 反对 0 0%
(三)批准《关于下属子公司关联交易协议补充、修订及展期的报告》,包括以下事项:
1、批准30省CDMA租赁协议的补充协议。
鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份582176659股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意 582176659 100% 弃权 0 0% 反对 0 0%
2、批准12省CDMA租赁协议及12省CDMA服务协议展期。
鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份582176659股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意 582176659 100% 弃权 0 0% 反对 0 0%
3、批准30省综合服务协议的修订。
鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易,联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份582176659股,表决情况如下:
股数 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 同意 582176659 100% 弃权 0 0% 反对 0 0%
在以上5项表决中,除了第1、第2项的“同意”中有非流通股股东中国联合通信有限公司的14,693,996,395股股份外,其余全部为流通股股东的股份。
上述事项的具体内容,请查阅公司于2004年11月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《第一届董事会第十八次会议决议公告》和《关于公司下属子公司关联交易协议补充、修订及展期事项的公告》。
二、律师鉴证
北京市通商律师事务所指派刘钢律师出席本次股东大会,对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规范意见等相关法律、法规以及公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法、有效。
三、备查文件目录
1、经出席会议董事和记录人签字的中国联合通信股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议。
2、北京市通商律师事务所关于中国联合通信股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的法律意见书。
中国联合通信股份有限公司董事会
二○○四年十二月二十三日