中国联合通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会定于2004年12月23日召开本公司2004年第一次临时股东大会,审议公司第一届董事会第十八次会议提交的相关议案,现将有关事项公告如下:
一、会议时间:2004年12月23日上午9:30
二、会议地点:深圳市深南大道6001号五洲宾馆
三、会议审议、表决事项(带★号者为表决事项):
★(一)关于公司董事会、监事会延期换届的报告:
中国联合通信股份有限公司第一届董事会、监事会于2001年12月28日设立,根据《公司章程》的有关规定,董事会、监事会的任期即将届满,需在2004年年底进行换届。
根据本公司控股公司中国联合通信有限公司的通知,公司主要负责人已经变更。为便于有充裕的时间重新安排,拟将本公司董事会、监事会的换届工作放在2005年5月召开的年度股东大会上进行。同时,这样安排也使今后的换届工作都能在年度股东大会上进行,以精简会议提高效率。
★(二)增补常小兵先生任董事(常小兵先生简历详见公司同日刊登的董事会决议公告);
(三)关于下属子公司关联交易协议补充、修订及展期的报告,包括:
★1、30省CDMA租赁协议的补充协议;
★2、12省CDMA租赁协议及12省CDMA服务协议的展期;
★3、30省综合服务协议的修订。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司下属子公司关联交易协议补充、修订及展期事项的公告》。鉴于前述事项构成公司的关联交易,相关关联股东将在本次股东大会上就关联交易议案回避表决。
四、参加对象:
于2004年12月10日下午3:00在上海证券交易所收市后登记在册的全体股东。
五、办理出席会议登记手续的办法:
股东可在2004年12月17日之前填妥本公司所附的《回执单》(详见附件),以邮寄或传真方式发送给本公司投资者关系部。邮寄时请在信封上注明"会议登记"字样。
邮寄地址:上海市世纪大道88号金茂大厦40楼
投资者关系部 邮政编码:200121
电话:021-50477288 传真:021-50471778
联系人:赵一雷先生
六、其他事项:
1、股东出席股东大会的食宿与交通费用自理,并请带好本人股票帐号(磁卡)。
2、股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。
3、本次会议聘请北京市通商律师事务所出席并出具法律意见书。
中国联合通信股份有限公司
董事会
二○○四年十一月二十二日
附件:
回执(自然人股东用)
本人登记出席中国联合通信股份有限公司2004年第一次临时股东大会会议,有关资料如下。
姓名: 股东帐号: 持股数:
通信地址: 邮编:
联系电话:
二○○四年十二月 日
(本回执复印或自制均可使用)
回执(法人股东用)
本单位登记出席中国联合通信股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并委托
先生/女士出席会议及行使股东的全部权利。本单位的有关资料如下。
单位名称:
股东帐号: 持股数:
通信地址: 邮编:
联系人姓名: 电话:
法定代表人(签字): 单位(公章)
二○○四年十二月 日
(本回执复印或自制均可使用)