本公司曾于2007年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2006年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为：2007年3月8日上午9：00,网络投票时间为：2007年3月8日9:30至11:30、13:00至15:00。

    二、现场会议地点

    广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔19楼会议室

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    （一）普通决议案

    1、关于董事会工作报告的议案；

    2、关于监事会工作报告的议案；

    3、关于2007年度投资计划的议案；

    4、关于2006年度财务决算的议案；

    5、关于2006年度利润分配方案的议案；

    6、关于2006年度资本公积金转增股本方案的议案；

    7、关于2006年度报告及摘要的议案；

    8、关于聘请会计师事务所的议案；

    9、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；

    （二）特别决议案

    10、关于公司符合增发A股条件的说明

    11、发行股票种类

    12、每股面值

    13、发行数量

    14、发行对象

    15、发行方式

    16、发行价格及定价原则

    17、募集资金用途

    18、决议有效期

    19、授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜；

    20、关于本次增发后新老股东共享滚存利润的议案；

    21、关于2007年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2007年3月2日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、相关说明

    1、同一股份只能选择现场投票或网络投票，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

    2、联系方式

    电话：020-89898833 传真：020-89898666 邮编：510308

    联系人：郭宁

    地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层

    特此公告

    保利房地产（集团）股份有限公司

    董事会

    二○○七年三月五日

    附件

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票   沪市挂牌投票简称   表决议案数量      说明
    738048                 保利投票             21   A股股东

    2、表决议案

    如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意。

    一次性表决所有决议             决议内容   对应的申报价格
    议案1-议案21         本次股东大会所有21           个议案   99元

    如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。

    普通决议           决议内容                                对应申报价格
     议案1  关于董事会工作报告的议案                               1 元
     议案2  关于监事会工作报告的议案                               2 元
     议案3  关于2007 年度投资计划的议案                            3 元
     议案4  关于2006 年度财务决算的议案                            4 元
     议案5  关于2006 年度利润分配方案的议案                        5 元
     议案6  关于2006 年度资本公积金转增股本方案的议案              6 元
     议案7  关于2006 年度报告及摘要的议案                          7 元
     议案8  关于聘请会计师事务所的议案                             8 元
     议案9  关于前次募集资金使用情况专项说明的议案                 9 元
    特别决议
     议案10 关于公司符合增发A 股条件的说明                        10 元
     议案11 发行股票种类                                          11 元
     议案12 每股面值                                              12 元
     议案13 发行数量                                              13 元
     议案14 发行对象                                              14 元
     议案15 发行方式                                              15 元
     议案16 发行价格及定价原则                                    16 元
     议案17 募集资金用途                                          17 元
     议案18 决议有效期                                            18 元
     议案19 授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜                19 元
     议案20 关于本次增发后新老股东共享滚存利润的议案              20 元
     议案21 关于2007 年度增发A 股募集资金计划投资项目可

    性分析报告的议案 21 元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入。

    二、投票举例

    1、股权登记日持有"保利地产"A股的投资者，如对议案1《关于董事会工作报告的议案》投同意票，其申报如下

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738048         买入        1元        1股

    2、如某投资者对议案1《关于董事会工作报告的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738048         买入        1元        2股

    3、如某投资者对议案1《关于董事会工作报告的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738048         买入        1元        3股

    三、投票注意事项

    1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。