本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    四川路桥建设股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月27日上午在四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集。出席会议股份总数180,000,000股,其中非流通股东(代理人)5名,所持股份180,000,000股,占有表决权股份总数的100%；无流通股东出席会议。会议由事长孙云主持,公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,本次会议采取记名表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。同意孙云、甘洪、曹川、白茂、马青云、杨盛福、林万祥、范文理、章群九位人士为公司第三届董事会董事,其中杨盛福、林万祥、范文理、章群四位为独立董事。

    上述每一位董事候选人的表决结果均为：持同意意见股东所持股份数180,000,000股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,其中非流通股份180,000,000股,流通股份0股；无弃权及反对股份；上述董事候选人的

    2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。同意刘刚、彭志强、曾继刚三位人士为公司第三届监事会非职工监事。黄洪华、冉铮海先生由公司职工代表会议推选为职工监事直接进入第三届监事会。

    上述每一位非职工监事的表决结果均为：持同意意见股东所持股份数180,000,000股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,其中非流通股份180,000,000股,流通股份0股；无弃权及反对股份；

    3、审议通过了《关于为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》。

    表决结果为：持同意意见股东所持股份数180,000,000股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,其中非流通股份180,000,000股,流通股份0股；无弃权及反对股份；

    4、审议通过了《关于调整对四川川南交通投资开发有限公司投资规模并减少其注册资本的议案》。表决结果为：持同意意见股东所持股份数180,000,000股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,其中非流通股份180,000,000股,流通股份0股；无弃权及反对股份；

    5、审议通过了《修订公司〈章程〉部分条款的议案》。表决结果为：持同意意见股东所持股份数180,000,000股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,其中非流通股份180,000,000股,流通股份0股；无弃权及反对股份；

    上述议案内容详见2006年1月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、四川路桥建设股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。

    2、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告

    四川路桥建设股份有限公司

    二○○六年二月二十八日