本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    四川路桥建设股份有限公司三届董事会第一次会议于2006年2月27日在公司十楼会议室召开。应到董事九名,实到八名,董事马青云因参加政府重要会议未能出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、 选举孙云同志为公司第三届董事会董事长,任期同本届董事会。

    表决结果：八票赞成,零票反对,零票弃权。

    二、 审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案。新一届董事会各专门委员会的组成人员具体如下：

    提名委员会成员：孙云、甘洪、杨盛福、范文理、章群,主任委员孙云；

    审计委员会成员：林万祥、甘洪、白茂、杨盛福、范文理,主任委员林万祥；

    薪酬与考核委员会成员：杨盛福、孙云、马青云、林万祥、章群,主任委员杨盛福；

    战略发展委员会成员：孙云、甘洪、白茂、曹川、马青云、杨盛福、林万祥、范文理、章群,主任委员孙云。

    上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

    表决结果：八票赞成,零票反对,零票弃权。

    三、 继续聘任甘洪志为公司新一任总经理,任期同本届董事会。

    公司独立董事杨盛福、范文理、林万祥先生和章群女士已在会前就公司新一任总经理人选出具了书面意见,表示同意。

    表决结果：八票赞成,零票反对,零票弃权。

    四、 聘任曹川、刘志刚、冯强林、胡元华、郭祥辉五位同志为公司新一任副总经理,聘任曹川同志为新一任董事会秘书,聘任曹瑞同志为公司新一任总工程师,聘任李继东同志为公司新一任财务总监,聘任冉铮海和冯振民同志为新一任证券事务代表,上述人员任期同本届董事会。

    公司独立董事杨盛福、范文理、林万祥先生和章群女士已在会前就上述任职人选出具了书面意见,表示同意。

    表决结果：八票赞成,零票反对,零票弃权。

    上述人员简历详见附件。

    特此公告

    四川路桥建设股份有限公司董事会

    二○○六年二月二十八日

    附件一：简历

    孙云,男,1961年出生,研究生学历,高级工程师。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记、四川公路桥梁建设集团公司董事长、总裁兼党委副书记。现任四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁兼党委书记,我公司董事长。

    甘洪,男,1961年出生,研究生学历,高级工程师。历任四川公路桥梁建设集团公司大桥分公司副总经理、总经理,四川路桥建设股份有限公司副总经理、四川公路桥梁建设集团公司副总裁。现任四川公路桥梁建设集团有限公司董事、党委委员,我公司总经理。

    曹川,男,1962年出生,硕士学位,高级经济师。历任四川公路桥梁建设集团有限公司投资部经理、四川路桥建设股份有限公司总经理助理。现任四川公路桥梁建设集团有限公司董事、中海沥青(四川)有限公司董事,我公司董事副总经理兼董事会秘书。

    刘志刚,男,1964年出生,硕士学位,高级工程师。长期从事行政及人事管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司总裁办副主任、劳动人事部经理。现任本公司副总经理兼四川路桥桥梁工程有限责任公司董事长。

    冯强林,男,1964年出生,本科学历,高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、四川路桥建设股份公司大桥分公司副总经理。现任本公司副总经理兼大桥分公司总经理。

    胡元华,男,1963年出生,研究生学历,高级工程师。长期从事行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长,四川省巴中地区公路局局长,四川省巴中地区交通局副局长、公路局局长。现任本公司副总经理兼四川巴河水电开发有限公司总经理。

    郭祥辉,男,1962年出生,大专学历,高级经济师。长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥建设股份公司公路一分公司总经理、四川川交路桥有限责任公司董事总经理。

    李继东,男,1962年出生,大学专科,高级会计师。长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、四川路桥建设股份有限公司监事。现任本公司财务总监。

    曹瑞,男,1955年出生,大学学历,高级工程师。长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司总工程师、四川路桥建设股份有限公司副总工程师。现任本公司总工程师。

    冉铮海,男,1973年生,金融学硕士,会计师。现任我公司证券部副经理,证券事务代表。

    冯振民,男,1976年出生,本科学历,经济师。现在本公司证券部工作。

    附件二：

    独立董事意见

    我们作为四川路桥建设股份有限公司第三届董事会独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,在我们所了解的事实范围内,就第三届第一次董事会关于聘任公司新一任总经理,副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师的议案发表如下意见：

    一、我们同意公司董事会继续聘任甘洪先生为新一任公司总经理,任期同本届董事会；

    二、我们同意聘任曹川、刘志刚、冯强林、胡元华、郭祥辉五位同志为公司新一任副总经理；聘任曹川同志为董事会秘书；聘任李继东同志为公司新一任财务总监；曹瑞同志为新一任总工程师。上述人员任期同本届董事会；

    独立董事：杨盛福、林万祥、范文理、章群

    二○○六年二月二十七日于成都