公司第二届董事会第十七次会议审议通过了召开2006年第一次临时股东大会的议案,现将会议事项会通知如下：

    (一)会议时间：2006年2月27日(星期一)上午 9:00；

    (二)会议地点：四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室；

    (三)召开方式：现场投票

    (四)会议审议事项：

    1、审议《关于董事会换届的议案》。根据公司《章程》规定,该议案采用累积投票制表决；

    2、审议《关于监事会换届的议案》；

    3、审议《关于为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》；

    4、审议《关于调整对四川川南交通投资开发有限公司投资规模并减少其注册资本的议案》；

    5、审议《修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

    以上议题的具体内容详见公司2006年1月25日的公告及其附件。

    (四)、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2006年2月20日交易结束后上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。

    3、公司见证律师及其他公司邀请的人员。

    (五)、会议登记办法：

    凡符合出席会议要求的股东,请于2005年2月24日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00持本人身份证、股东账户卡及持股凭证,受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。

    (六)、其他事项：

    1、与会股东交通、食宿自理；

    2、与会股东请在股东大会召开前准时到达会场。

    3、咨询办法：

    公司办公地址：四川省成都市高新区九兴大道12号 邮编：610041

    电话/传真：028-85126084 联系人：冯振民

    四川路桥建设股份有限公司

    二○○六年一月二十三日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代行表决权：

    委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托人持股数：

    委托日期： 有效期：