本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    （一）、会议时间：２００５年１０月１０日（星期一）上午 ９：００

    （二）、会议地点：四川省成都市外南红牌楼菱彩花园酒店三楼会议室

    （三）、会议议题：

    审议关于修改四川巴郎河水电开发有限公司组建方案的议案。

    以上议题的具体内容详见本次公告及其相应附件。

    （四）、出席会议对象：

    １、公司董事、监事及高级管理人员。

    ２、凡２００５年９月２８日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。

    ３、本公司邀请人员。

    （五）、会议登记办法：

    凡符合出席会议要求的股东，请于２００５年１０月９日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书（式样附后），法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。

    （六）、其他事项：

    １、与会者交通、食宿自理；

    ２、与会者请在股东大会召开前准时到达会场，逾期到会者责任自负。

    ３、公司办公地址：四川省成都市一环路南四段１７号邮编：６１００４１

    电话／传真：０２８？８５０８５８５３ 联系人：冯振民

    附件：

    授权委托书

    兹委托 （先生／女士）代表本人前来参加四川路桥建设股份有限公司２００５年第二次临时股东大会，并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。（注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明）

    委托人（或法人代表）签字： 委托人身份证号码：

    （法人单位印章）

    委托人股东账户号码： 委托人持股数： 股

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：