本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    四川路桥建
    设股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2005年8月19日以电话及传真通知的方式告知了公司各位董事。会议于2005年8月29日以通讯方式在公司召开。应到董事9名,实到8名,董事白茂先生因出差未参加会议。会议由董事长孙云主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下决议:
    一、审议通过了公司《2005年半年度报告》及报告摘要
    同意8票,反对0票,弃权0票。
    二、同意将《关于调整四川巴郎河水电开发有限公司组建方案的议案》提交公司股东大会审议。
    同意8票,反对0票,弃权0票。该议案内容详见《对外投资公告》及《关联交易公告》。
    三、同意召开公司2005年第二次临时股东大会
    同意8票,反对0票,弃权0票。
    
四川路桥建设股份有限公司董事会    二00五年八月三十一日