本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    四川路桥建

    设股份有限公司第二届董事会第十五次会议于２００５年８月１９日以电话及传真通知的方式告知了公司各位董事。会议于２００５年８月２９日以通讯方式在公司召开。应到董事９名，实到８名，董事白茂先生因出差未参加会议。会议由董事长孙云主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《２００５年半年度报告》及报告摘要

    同意８票，反对０票，弃权０票。

    二、同意将《关于调整四川巴郎河水电开发有限公司组建方案的议案》提交公司股东大会审议。

    同意８票，反对０票，弃权０票。该议案内容详见《对外投资公告》及《关联交易公告》。

    三、同意召开公司２００５年第二次临时股东大会

    同意８票，反对０票，弃权０票。