特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    公司二届十三次董事会曾通过决议，同意本公司与四川华水电力建设工程有限公司（以下简称华水公司）共同组建四川巴郎河水电开发有限公司（以下简称巴郎河水电公司），投资建设并经营巴郎沟流域华山沟、巴郎沟口水电站（详细情况见２００５年４月５日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的２００５－００９号对外投资公告）。现公司于２００５年８月２９日召开的第二届董事会第十五次会议通过决议，拟调整巴郎河水电公司组建方案：根据各出资方签订的《关于设立“四川巴郎河水电开发有限公司”的出资协议书》，巴郎河水电公司拟注册资本由原２亿元人民币调整为１．２亿元人民币；股东单位由２家调整为５家，其中本公司以自有资金４８００万元出资，占注册资本的４０％；华水公司以１２００万元现金出资，占注册资本的１０％；此外新增康定能源投资有限责任公司以３０００万元现金出资，占注册资本的２５％；德昌县鸿星电力有限责任公司以２４００万元现金出资，占注册资本的２０％；四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会以６００万元现金出资，占注册资本的５％。上述资本金根据工程建设进度分期投入。

    因议案涉及关联交易，本公司非关联方董事人数不足董事会半数，根据上海证券交易所《上市规则》，该项议案还需提交公司２００５年第二次临时股东大会审议。

    二、投资主体介绍

    参与出资组建巴郎河水电公司除本公司外，其他股东方情况如下：

    康定能源投资有限责任公司，成立于２００４年９月２４日，有限责任公司性质，注册资本５０万元，法定代表人：易怡灿，法定住所：四川省甘孜州康定县老龙洞沟电站。公司经营范围为：发电、售电、供电、旅游服务及旅游产品开发、建材百货批发零售；机电产品、电器设备销售、各类工程机械租赁。

    德昌县鸿星电力有限责任公司，成立于２００２年１１月１７日，有限责任公司性质，注册资本６４，４８８，０００元，法定代表人：肖劲松，法定住所：四川省凉山州德昌县德州镇新华街Ａ栋１－４。公司经营范围为：小水电开发及销售，电力技术咨询、服务，物业管理、门市租赁、汽车租赁、电力物资采购、供应、汽车货运、劳务服务。

    四川华水电力建设工程有限公司，成立于２００１年１月８日，有限责任公司性质，注册资本２３１８万元，法定代表人：杨斌，法定住所：成都市七道堰街３０号。公司经营范围为：２２０ＫＶ及以下送电线路和同电压等级变电站建筑安装（包括混泥土制品、钢结构制作及配套道路）工程施工；批发零售电力设备及原器件、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、装饰材料、建筑材料、几点产品；工业与民用建筑工程施工、市政工程施工（凭相关资质证经营）。

    四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会，系控股股东四川路桥集团下属职工工会组织，代表集团职工对外持股。

    三、投资项目调整的基本情况及调整原因

    此次调整四川巴郎河水电开发有限公司组建方案，涉及注册资本及股东单位。根据各出资方签署的《关于设立“四川巴郎河水电开发有限公司”的出资协议书》，巴郎河水电公司拟注册资本由原２亿元人民币调整为１．２亿元人民币；股东单位由２家调整为５家，其中本公司以自有资金４８００万元出资，占注册资本的４０％；华水公司以１２００万元现金出资，占注册资本的１０％；此外新增康定能源投资有限责任公司以３０００万元现金出资，占注册资本的２５％；德昌县鸿星电力有限责任公司以２４００万元现金出资，占注册资本的２０％；四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会以６００万元现金出资，占注册资本的５％。上述资本金根据工程建设进度分期投入。

    该投资项目的其他方面没有变化，巴朗河水电公司仍负责投资建设并经营巴郎沟流域华山沟、巴郎沟口水电站。具体情况本公司在２００５年４月５日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的２００５－００９号对外投资公告中已作过详细披露。

    此次调整巴郎河水电公司注册资本并引进新的投资方，主要目的是为了确保项目建成后所发电力顺利上网销售，同时加快项目建设进度并减少本公司前期资金投入压力；本公司控股股东集团公司工会委员会代表集团公司职工参股，系集团改制的举措之一。

    四、对公司的影响

    该项投资是贯彻本公司“两翼并举、多元发展”战略的一个重要举措，可以为公司带来较为稳定的长期收益，符合公司的长远发展战略。

    五、备查文件

    １、本公司二届十五次董事会决议

    ２、《大渡河支流巴郎沟流域资源开发协议书》

    ３、《关于设立“四川巴郎河水电开发有限公司”的出资协议书》

    特此公告。

    

四川路桥建设股份有限公司

    二00五年八月三十一日