四川路桥建设股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年4月8日在蜀通宾馆三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,董事李文琪、独立董事范文理因在外地出差请假,公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云主持,审议通过了以下议案和事项：

    一、 选举孙云同志为公司第二届董事会董事长,任期同本届董事会。

    二、 聘任唐勇同志为公司新一任总经理,任期同本届董事会。

    三、 聘任白茂、刘志刚、曹川、冯强林四位同志为公司新一任副总经理,聘任李文琪同志为公司新一任总工程师,聘任李继东同志为公司新一任财务总监,上述人员任期同本届董事会。另由于工作变动,同意熊国斌同志不再担任公司新一任副总经理。

    四、 聘任曹川同志为公司新一任董事会秘书,聘任冉铮海同志为公司证券事务代表,任期同本届董事会。

    公司独立董事林万祥先生对上述议案表示同意。

    上述人员简历详见附件。

    五、 关于募集资金使用计划的议案。

    特此公告

    附件：

    董事长、高管人员、证券事务代表简历。

    孙 云,男,41岁,硕士研究生,高级工程师。长期从事路桥施工的实践及经营管理工作,中国″茅以升桥梁青年奖″获得者,并获得第七届″四川十大杰出青年″、“四川省十大杰出厂长经理”和全国交通系统劳动模范、“中国青年五四奖章”等光荣称号。曾任四川省桥梁公司副经理、四川路桥总公司副总经理兼三公司经理、四川路桥总公司总经理兼党委副书记、四川路桥集团董事长、总裁兼党委副书记,全国青年联合会委员、中国公路建设行业协会副理事长、中国公路学会理事、四川省青年联合会副主席、四川省青年企业家协会副会长。股份公司第一届董事会董事长,集团公司董事、总裁兼党委书记。

    唐勇,男,39岁,大学本科,高级工程师。曾任四川达川地区交通局副局长、四川达渝高速公路建设有限公司董事、总经理、四川公路桥梁建设集团有限公司董事。现任股份公司总经理、董事、四川通程路桥建设有限责任公司董事长、四川公路桥梁建设集团有限公司董事。

    白茂,男,37岁,大学专科,工程师。曾任川交三处四队副队长、四川路桥总公司三公司机化处处长、四川路桥集团机化分公司总经理,现任股份公司副总经理。

    刘志刚,男,38岁,工学硕士,高级工程师。曾任四川省交通厅内河设计院计算机室副主任、四川路桥集团路航有限公司总经理助理、分党组副书记、副总经理、直属分公司经理、四川路桥集团总裁办副主任、劳动人事部经理。现任股份公司副总经理。

    曹川,男,40岁,工学硕士,高级经济师。长期从事交通政策、法规研究及股份制改造运作工作。曾任四川省交通厅政治部、厅办公室秘书、中国援也门阿拉公路工程技术组秘书、交通厅政研室、法规处主任科员、四川省交通厅成渝高速公路股份有限公司筹备组改制组副组长、成渝高速公路股份有限公司证券法律部经理、四川路桥集团投资开发部经理、股份公司总经理助理。现任股份公司副总经理、董事会秘书。

    冯强林,男,38岁,大学本科,高级工程师。曾任四川路桥五处工程科长、旺苍大桥项目经理兼技术负责人、湖北郧阳汉江大桥项目经理部质检工程师、川交桥梁五处副处长、重庆市合川涪江二桥项目经理兼总工、重庆彭水高谷乌江大桥项目经理兼总工、川交桥梁五处处长、四川路桥集团大桥分公司副总经理、股份公司大桥分公司副总经理、湖北宜昌长江大桥项目经理兼副总工。现任股份公司副总经理。

    李文琪,男,61岁,工学硕士,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴。曾任四川路桥总公司副总经理兼总工程师、川交桥梁公司经理。现任股份公司董事、总工程师,兼任集团公司董事。

    李继东,男,40岁,大学专科,高级会计师。长期在四川省交通厅公路局和援外项目从事财务管理工作。曾任四川公路桥梁总公司、四川路桥集团财务审计处(部)副处长、副经理、经理、股份公司监事。现任股份公司财务总监。

    冉铮海,男,30岁,经济学硕士。曾在中共新都县委办公室工作,现任公司证券部副经理。