本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    (一)、会议时间：2005年5月11日(星期三)上午 9：00

    (二)、会议地点：四川省成都市外南红牌楼菱彩花园酒店三楼会议室

    (三)、会议议题：

    1、 审议公司《2004年度董事会工作报告》；

    2、 审议公司《2004年度监事会工作报告》；

    3、 审议公司《2004年度财务决算报告》；

    4、 审议公司《2004年度利润分配方案》；

    5、 审议公司《关于聘任会计师事务所及确定2005年度审计费用的议案》；

    6、 审议公司将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案；

    7、 审议公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司进行资产置换的议案；

    8、 审议公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司签订的《避免同业竞争协议》；

    9、审议出资组建四川巴郎河水电开发有限公司的议案；

    10、审议修改公司《章程》部分条款的议案。

    以上议题的具体内容详见本次公告及其相应附件。

    (四)、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2005年4月29日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。

    3、本公司邀请人员。

    (五)、会议登记办法：

    凡符合出席会议要求的股东,请于2005年5月10日上午8：30-11：30,下午14：30-17：30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证,受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。

    (六)、其他事项：

    1、与会者交通、食宿自理；

    2、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任自负。

    3、公司办公地址：四川省成都市一环路南四段17号邮编：610041

    电话/传真：028-85085853 联系人：曾丽

    

四川路桥建设股份有限公司董事会

    二00五年四月五日

    附件：

    授权委托书

    兹委托            (先生/女士)代表本人前来参加四川路桥建设股份有限公司200
4年度股东大会,并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。(注意：如只授权其
部分议案表决权需单独注明)
    委托人(或法人代表)签字：             委托人身份证号码：
    (法人单位印章)
    委托人股东账户号码：                 委托人持股数：            股
    受托人签名：                         受托人身份证号码：
                                        委托日期：