重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    四川路桥建设股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月7日上午在成都市外南红牌楼菱彩花园酒店三楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集。出席会议股份总数178,406,114股,其中非流通股东(代理人)三名,所持股份178,404,720股,占有表决权股份总数的59.468%；出席会议的流通股东(代理人)一名,所持股份1,394股,占有表决权股份总数的0.00046%。会议由孙云董事长主持,公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,本次会议采取记名表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决。表决结果如下：

    1、审议通过了《关于四川蜀南路桥开发有限责任公司改变岷江一桥收费方式的议案》。持同意意见股东所持股份数178,404,720股,占出席会议的有表决权股份总数的99.99922%,全部为非流通股份；持弃权意见股东所持股份数1,394股,占出席会议的有表决权股份总数的0.00078%,全部为流通股份；无持否定意见股东。

    2、审议通过了《关于宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司改变中坝大桥收费方式的议案》。持同意意见股东所持股份数178,406,114股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,其中非流通股份176,404,720股,流通股份1,394股；无弃权及反对股份。

    3、审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。持同意意见股东所持股份数178,404,720股,占出席会议的有表决权股份总数的99.99922%,全部为非流通股份；持反对意见股东所持股份数1,394股,占出席会议的有表决权股份总数的0.00078%,全部为流通股份；无弃权股东。

    上述议案内容详见2004年12月7日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、四川路桥建设股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议。

    2、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司2005年第一次临时股东大会法律意见书。特此公告