本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    四川路桥建设股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年8月26日在公司会议室召开。应到董事9名,除董事李文琪委托董事甘洪代为表决、独立董事范文理因出差未到会(也未委托其他董事代为表决)外,其余7名董事均出席了会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    1、经审议通过了公司《2004年半年度报告》全文及摘要。

    2、经审议同意董事唐勇先生因工作变动请求辞去公司董事职务,董事李文琪先生因退休请求辞去公司董事职务,董事会一致通过增补王怀忠先生、白茂先生为公司董事,任期至本届董事会届满。该议案将提交下一次股东大会审议。

    3、经审议同意唐勇先生辞去公司总经理职务,聘任甘洪先生为公司总经理。任期至本届董事会届满。

    独立董事杨盛福、林万祥对上述第2、3项议案发表了表示同意的书面意见(见附件)。

    附：候选董事及总经理简历

    王怀忠 ,男,1945年出生,中共党员,大学本科,高级政工师。长期从事工程管理和党务工作,经验丰富。曾任四川省交通厅川交一处党委秘书,四川省公路局纪委干事、政治部主任,四川省桥梁公司党委书记,四川路桥集团副总裁。现任四川公路桥梁建设集团有限公司副总裁、党委副书记。

    白茂,男,1965年出生,中共党员,大学本科,工程师。长期从事公路施工管理工作。曾任川交三处技术员、副队长,四川路桥总公司三公司机化处处长,四川路桥机化分公司总经理,四川路桥建设集团股份有限公司副总经理。现任四川公路桥梁建设集团有限公司董事、四川路桥建设集团股份有限公司副总经理,兼任机化分公司总经理。

    甘洪,男,1961年出生,中共党员,大学本科,高级工程师。长期从事公路、桥梁施工和企业管理工作。曾任川交桥梁有限责任公司三处副处长、处长,经理助理,四川路桥集团大桥分公司常务副总经理、总经理,四川路桥建设集团股份有限公司副总经理,四川路桥集团公司副总裁。现任四川公路桥梁建设集团有限公司董事,四川路桥建设股份有限公司董事。

    附件一：

    四川路桥建设股份有限公司第二届董事会九次会议独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对第二届董事会第九次会议审议的关于公司变更部分董事的议案发表独立意见如下：

    同意公司董事唐勇先生及李文琪先生辞去董事职务；同意董事会推荐白茂先生、王怀忠先生为新的董事候选人,任期至本届董事会届满。该议案经全体董事一致表决通过,还应提交下次股东大会审议。

    同意唐勇先生因工作变动原因辞去公司总经理职务,同意公司董事会聘甘洪先生为新一任公司总经理。