本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    四川路桥建设股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年5 月13 日上午在成都市外南红牌楼佳灵路（菱彩）武侯花园酒店三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表四名，代表股份数149,335,300 股，占股份总额的59.734%。会议由孙云董事长主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《2003 年度董事会工作报告》。

    2、审议通过了《2003 年度监事会工作报告》。

    3、审议通过了《2003 年度财务决算报告》。

    4、审议通过了《2003 年度利润分配方案》。

    经岳华会计师事务所审计，母公司2003 年度共实现净利润47,460,666.70元，提取10%法定盈余公积金4,746,066.67 元，提取10%法定公益金4,746,066.67元，本年度可供股东分配利润37,968,533.36 元；上年度结转未分配利润19,410,046.76 元，截至报告期末可供股东分配的利润为57,378,580.12 元。公司决定以2003 年末总股本250,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派现0.5 元（含税），总计分配利润支出总额为12,500,000 元，剩余未分配利润44,878,580.12元结转下一年度。

    5、审议通过了公司《2003 年公积金转增股本方案》。

    公司决定以资本公积金转增股本，每10 股转增2 股。

    6、审议通过了公司《2004 年度经营计划》。

    7、审议通过了《关于聘任2004 年度审计机构及年度审计费用的议案》。

    8、审议通过了《关于公司更名及修改公司〈章程〉相应条款的议案》。

    公司名称变更为“四川路桥建设集团股份有限公司”，同时修改公司《章程》

    相应条款：《章程》第三条公司中英文名称修改为：

    中文全称：四川路桥建设集团股份有限公司

    英文全称：Sichuan Road & Bridge Group Co., Ltd.

    此外，公司2003 年度公积金转增股本方案实施后，公司注册资本将增加到3亿元。据此修改公司《章程》第五条，修改为：

    公司注册资本为人民币30000 万元。

    9、审议通过《公司与集团合作修建四川路桥科技楼的议案》。

    上述议案内容详见2004 年4 月10 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、股票名称：四川路桥股票代码：600039 编号2004—009《证券日报》上刊登的有关公告。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、四川路桥建设股份有限公司2003 年度股东大会决议。

    2、四川英捷律师事务所田原律师关于四川路桥建设股份有限公司2003 年度股东大会法律意见书。

    本次会议各项议案表决情况详见附表。

    附：各项议案表决情况表

    单位：万股

    议案           赞成                反对              弃权
    序号       股数   比例（%）   股数   比例（%）   股数    比例（%）
    1      14933.53         100
    2      14933.53         100
    3      14933.53         100
    4      14933.53         100
    5      14933.53         100
    6      14933.53         100
    7      14933.53         100
    8      14933.53         100
    9        199.41         100

    注：第九项议案为关联交易，关联股东四川公路桥梁建设集团公司回避了表决。

    特此公告

    

四川路桥建设股份有限公司

    二〇〇四年五月十三日