重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    四川路桥建设股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年9月29日上午在成都市蜀通宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代理人有4名,代表股份数149,335,300股,占股份总额的59.73%。会议由孙云董事长主持,公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了公司调整对金沙江中坝大桥开发有限责任公司投资金额及方式的议案。

    2、审议通过了公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司签订的《2002年度股利支付协议》。

    该议案涉及关联交易,控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司代表回避了表决。

    3、审议通过了变更公司部分董事的议案。

    同意李昌玖先生辞去公司董事职务,并选举曹川先生担任公司董事,任期至本届董事会届满。

    上述议案内容详见2003年8月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的有关公告。

    本次会议各项议案表决情况详见附表。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、四川路桥建设股份有限公司2003年度第二次临时股东大会决议。

    2、四川英捷律师事务所田原律师关于四川路桥建设股份有限公司2003年第二次临时股东大会法律意见书。

    特此公告

    附：各项议案表决情况表

                         单位：股
    议案序号        赞成            反对           弃权
              股数   比例(%)   股数   比例(%)   股数  比例(%)
    1     149,335,300  100      0        0       0       0
    2       1,994,100  100      0        0       0       0
    3(1)  149,335,300  100      0        0       0       0
    3(2)  149,335,300  100      0        0       0       0

    注：1、表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数,比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。

    2、议案3(1)为李昌玖先生不再担任公司董事的表决,3(2)为对曹川先生担任公司董事的表决。

    3、议案2属关联交易,关联方股东四川公路桥梁建设集团有限公司代表回避表决,其所代表的14734.12万股不计入该议案有效表决股数。