本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    四川路桥建设股份有限公司三届董事会第十二次会议于2007年7月26日以通讯方式召开。应到董事九名,实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《关于办理3000万元流动资金贷款的议案》。全体董事一致同意公司办理3,000万元的流动资金贷款用于缴纳工程项目现金保证金及补充流动资金。2006年度股东大会审议同意公司在2007年度内办理5亿元流动资金贷款用于公司的生产经营方面进行周转,目前5亿元已经全部用于办理路桥施工项目的履约及预付款保函、现金保证金、投标保证金等,公司近期由于路桥施工项目工程保证金及投标的需要,本次需增加3,000万元的贷款额度。

    本议案还需提交公司临时股东大会审议批准,临时股东大会召开的时间将另行通知。若公司股东大会审议通过本议案,且本项贷款事宜办理完成后,公司的总贷款额度金额将达到5.3亿元。

    表决结果：九票赞成,零票反对,零票弃权。

    四川路桥建设股份有限公司董事会

    2007年7月27日