本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    四川路桥建设股份有限公司三届董事会第十一次会议于2007年6月26日以通讯方式召开。应到董事九名,实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》;
    表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。
    修订后的《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    三、审议通过了《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》;;
    表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    四川路桥建设股份有限公司董事会
    2007年6月26日