四川路桥建设股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年4月4日在成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室召开,应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席刘刚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《2006年度监事会报告》；

    表决结果：五票赞成,零票反对,零票弃权。

    二、审议通过了公司《2005年年度报告》及《摘要》,并对董事会编制的《2006年年度报告》及《摘要》发表审核意见如下：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：五票赞成,零票反对,零票弃权。

    三、审议通过了《2006年财务决算报告》；

    表决结果：五票赞成,零票反对,零票弃权。

    四、审议通过了公司《2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

    表决结果：五票赞成,零票反对,零票弃权。

    特此公告。

    四川路桥建设股份有限公司监事会

    2007年4月6日