重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    一、预计2007年全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别                         关联方名称   预计总金额(万元)   去年的总金额(万元)
    房屋租赁           四川公路桥梁建设集团有限公司              17.16                17.16
    机械设备租赁       四川公路桥梁建设集团有限公司              1,000               987.21
    机械设备租赁           四川川交路桥有限责任公司                100                   60
    工程建设       江安长江公路大桥开发有限责任公司              1,600              4755.67
    购买材料           四川公路桥梁建设集团有限公司                600             1,210.85
    购买材料               四川路桥特种材料有限公司                550
    工程劳务协作       四川公路桥梁建设集团有限公司             31,360            66,245.39
    工程劳务协作       四川路航建设工程有限责任公司              2,000               602.47
    工程劳务协作       四川路桥建材设备有限责任公司                 40               264.23

    二、关联方介绍和关联关系

    1、存在控制关系关联方的基本情况

    关联方名称                                             注册地址                                           主营业务   与本公司关系       经济性质   法人代表
    四川公路桥梁建设集团有限公司             成都市一环路南四段27号                              公路建设、开发,可承担         母公司   国有独资公司       孙云
                                                                          工业与民用建筑、航务、航道、公路、铁路综合工
                                                                        程、设备、建材工业安装、地基与基础、建筑防水及
                                                                        装饰、土石方、爆破及预应力专项、钢结构、网架、
                                                                          隧道、机械施工的工程总承包。承包本行业国外工
                                                                      程及境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；
                                                                      对外提供本行业工程、生产及服务的劳务人员；按国家
                                                                      有关规定在国(境)外举办企业。水运工程勘察设计；工
                                                                      程技术咨询服务；工程机械的租赁、销售和维修；建筑
                                                                        材料的生产、销售；大型设备的装运；销售金属材料
                                                                        (不含稀贵金属),汽车零配件,五金,交电,机电设备；
                                                                                            公路沿线配套服务设施建设。
    四川路桥桥梁工程有限责任公司             成都高新区高朋大道11号                             科技工业园公路桥梁建设     控股子公司   有限责任公司     刘志刚
    四川蜀南路桥开发有限责任公司                   宜宾市衣服街23号                           公路桥梁投资、管理、经营     控股子公司   有限责任公司       孙云
    宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司        宜宾市南岸路源街3号楼                         公路、桥梁投资、管理、经营     控股子公司   有限责任公司       孙云
    四川巴河水电开发有限公司                平昌县江口镇新平街317号                         水电投资、建设、生产、经营     控股子公司   有限责任公司       孙云
    四川川南交通投资开发有限公司                  泸州市蜀泸大道5号                         公路、桥梁基础设施投资建设     控股子公司   有限责任公司       孙云
    宜宾长江大桥开发有限公司             宜宾市长江大道东段永业大楼                                     公路、桥梁投资     控股子公司   有限责任公司       孙云
    四川巴郎河水电开发有限公司              康定县姑咱镇银河路154号                         水电投资、建设、生产、经营     控股子公司   有限责任公司       孙云

    2、不存在控制关系关联方的基本情况

    关联方名称                             与本公司关系
    四川路桥水泥制品有限公司           母公司控股子公司
    四川川交路桥有限责任公司           母公司控股子公司
    四川路桥交通物资公司               母公司控股子公司
    四川路桥建材设备有限责任公司       母公司控股子公司
    四川路桥交通工程有限公司           母公司控股子公司
    四川通锦房产开发有限公司           母公司控股子公司
    江安长江公路大桥开发有限责任公司   母公司控股子公司
    宜宾戎州大桥开发有限责任公司       母公司控股子公司
    四川路航建设工程有限责任公司       母公司控股子公司
    四川路桥特种材料有限公司           母公司控股子公司

    三、定价政策和定价依据

    公司关联交易按照公开、公平、公正的原则,2007年公司与关联方将根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础共同协商确定上述关联交易的交易价格。

    四、交易的目的和交易对上市公司的影响

    1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。

    2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对本公司独立性没有影响。

    3、公司与关联方交易公允,不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    2007年4月4日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2007年日常关联交易的议案》,在表决过程中,关联方董事回避了表决,非关联方董事和独立董事扬盛福、林万祥、范文理先生和章群女士均同意该议案。

    2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见

    公司独立董事扬盛福、林万祥、范文理先生和章群女士在董事会召开之前对上述关联交易进行了审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表如下意见：公司2006年度日常关联交易是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形；2007年度日常关联交易是必要的,有利于公司的生产经营正常开展,符合有关法律法规和公司章程的规定。

    六、备查文件

    公司第三届董事会第八次会议决议

    四川路桥建设股份有限公司

    二○○七年四月六日