本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    四川路桥建设股份有限公司三届董事会第七次会议于2006年12月6日在公司以通讯方式召开。应到董事九名，实到七名。董事马青云先生和独立董事会章群女士因出差，未能出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于在＜公司章程＞中增加经营范围的议案》。

    与会董事一致同意，在《公司章程》第十三条公司经营范围中增加"房地产经营、物业管理"两项。至此，公司的经营范围为："公司的经营范围：公路工程施工(壹级)及相关技术咨询服务；交通及附属设施、高新技术及产品的投资、开发、经营(不含国家限制经营内容)；能源环保等基础设施项目开发、建设、投资和经营；工程机械的租赁、销售、维修；房地产经营、物业管理；建筑材料的生产、销售；销售金属材料(不含贵稀金属)，汽车配件，五金，交电，机械电子设备。"

    2006 年第三次临时股东会议以特别决议方式审议批准，根据章程的规定，本议案需提供网络投票方式，为股东参加股东大会提供便利。具体网络投票方式详见公司公告编号为2006-036的《四川路桥建设股份有限公司关于召开2006年第三次股东大会的通知》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

    二、审议通过了《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2006年修订)的规定，会议决定于2006年12月25日召开公司2006年第三次临时股东大会。具体内容见公司公告编号为2006-036的《四川路桥建设股份有限公司关于召开2006年第三次股东大会的通知》。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

    特此公告

    四川路桥建设股份有限公司董事会

    2006年12月8日