招商银行股份有限公司第六届监事会第三次会议于2005年3月28日至29日在深圳招商银行培训中心召开,会议通知已提前10天发给各位监事。会议应到监事9名,实际到会监事7名,朱根林监事、吴嘉启监事因公务未出席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了公司《2004年度行长工作报告》；

    三、审议通过了公司《2004年年度报告》正文及摘要；

    四、 审议通过了公司《2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；

    五、审议通过了公司《2004年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

    六、审议通过了《关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议案》；

    七、审议通过了《关于监事会成员变更的议案》；

    同意吴嘉启先生辞去公司监事职务,同意卢玉环女士为公司第六届监事会监事候选人,任期与公司第六届监事会成员任期相同。(卢玉环女士简历见附件一)

    本决议事项将提交公司2004年度股东大会审议。

    附件一：卢玉环简历

    卢玉环,女,现年34岁,大学本科,会计师。现任广东省公路管理局会计师、副主任科员。曾任广州市越秀区惠福西第二小学、广州市越秀区教育局计财科会计,广东省路政局会计,广东省公路管理局路桥管理中心会计师。