本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    招商银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2004年6月25日在深圳招商银行培训中心召开,秦晓董事长主持了会议,会议应到董事18名,实际到会董事16名,魏家福董事授权孙月英董事、杨军独立董事授权何迪独立董事行使表决权,公司8名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、选举秦晓为招商银行第六届董事会董事长；

    二、选举魏家福为招商银行第六届董事会副董事长；

    三、会议决定,董事会设立执行委员会、提名委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、薪酬与考核等专门委员会。

    董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单如下：1、董事会执行委员会：成员：傅育宁、魏家福、王大雄、马蔚华；主任委员：傅育宁。

    2、董事会提名委员会：成员：傅育宁、马蔚华、林初学、杨军、丁慧平；主任委员：傅育宁。

    3、董事会薪酬与考核委员会：成员：李引泉、傅俊元、卢仁法、何迪、胡长焘；主任委员：卢仁法。

    4、董事会审计与关联交易控制委员会：成员：陈伟、傅俊元、卢仁法、丁慧平、林初学；主任委员：丁慧平。

    5、董事会风险管理委员会：成员：陈小宪、黄大展、孙月英、王大雄、胡长焘；主任委员：陈小宪。四、根据秦晓董事长提名,董事会聘任马蔚华为招商银行行长；

    五、根据马蔚华行长提名,董事会聘任陈小宪为招商银行常务副行长,聘任陈伟、李浩为招商银行副行长；

    六、根据秦晓董事长提名,董事会聘任兰奇为招商银行董事会秘书。

    特此公告

    附件一：高级管理人员简历

    马蔚华,男,现年53岁,经济学博士,美国南加州大学荣誉博士,高级经济师。第十届全国人大代表,招商银行行长,兼任中国金融学会常务理事、中国企业家协会副会长、中国联合开发研究院理事。曾任中国人民银行办公厅副主任,中国人民银行计划资金司副司长,中国人民银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南分局局长。曾荣获"2001-C C T V中国经济年度人物"。

    陈小宪,男,现年49岁,经济学博士,高级经济师。招商银行常务副行长。曾任中国人民银行北京市分行行长助理兼计划处处长、副行长兼国家外汇管理局北京市分局副局长,招商银行北京分行行长,招商银行副行长。

    陈伟,女,现年44岁,经济学硕士,高级经济师。招商银行副行长。曾任中国人民银行深圳经济特区分行资金计划处副处长,金融管理处处长。

    李浩,男,现年44岁,工商管理硕士,高级会计师。招商银行副行长。曾任交通部财务会计局水运财务处干部、主任科员,交通部财务会计司企业财务处副处长、处长,交通部财务会计司司长助理、副司长,招商银行行长助理、上海分行行长。

    兰奇,男,现年48岁,中国人民银行总行研究生部货币银行学硕士,高级经济师。招商银行董事会秘书兼招商银行董事会办公室主任。曾任中国人民银行江西省分行金融管理处副处长、中国人民银行江西省萍乡市分行副行长,1993年至今在招商银行工作,历任招商银行总行发展研究部副总经理、总经理,总行证券部副总经理、招银证券公司副总经理,总行人事部总经理,总行研究部总经理,总行商人银行部总经理、招银国际金融有限公司总经理,总行办公室主任。

    附件二：

    招商银行股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们作为招商银行股份有限公司的独立董事,以客观、独立的角度作出判断,认为：马蔚华、陈小宪、陈伟、李浩、兰奇具备金融机构高级管理人员任职资格,同意董事会聘任马蔚华为招商银行行长；聘任陈小宪为招商银行常务副行长；聘任陈伟、李浩为招商银行副行长；聘任兰奇为招商银行董事会秘书。