招商银行股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2003年8月21日在重庆召开,会议应到监事9名,实际到会监事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于监事会各专门委员会人员组成的议案》;
    (1)监事会提名委员会由三名监事组成,成员:王奇岩、李毅、张雁翎;主任委员王奇岩。
    (2)监事会审计委员会由三名监事组成,成员:张余庆、陈浩鸣、林荣光;主任委员张余庆。
    2、审议通过了《关于监事会各专门委员会实施细则的议案》,各专门委员会实施细则具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告
    
招商银行股份有限公司监事会    2003年8月25日