招商银行股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2003年8月21日在重庆召开,会议应到监事9名,实际到会监事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于监事会各专门委员会人员组成的议案》；

    (1)监事会提名委员会由三名监事组成,成员：王奇岩、李毅、张雁翎；主任委员王奇岩。

    (2)监事会审计委员会由三名监事组成,成员：张余庆、陈浩鸣、林荣光；主任委员张余庆。

    2、审议通过了《关于监事会各专门委员会实施细则的议案》,各专门委员会实施细则具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告